Radosław Piesiewicz, presiden Komite Olimpiade Polandia, telah ditangkap dan didakwa dengan dua pelanggaran karena jaksa menyelidiki pembayaran dan hubungan keuangan yang terkait dengan bursa kripto Zondacrypto yang kolaps.
Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Polandia Waldemar Żurek mengonfirmasi penangkapan pada 27 Agustus, menyatakan bahwa Piesiewicz telah ditahan sebagai bagian dari penyelidikan Zondacrypto.
Setelah diinterogasi di kantor cabang Silesia dari Kantor Jaksa Penuntut Umum Nasional, Żurek mengatakan jaksa mendakwa Piesiewicz berdasarkan Pasal 230 dan 302 KUHP Polandia. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pengaruh berbayar dan memuaskan satu kelompok kreditor dengan merugikan pihak lain saat kebangkrutan semakin dekat.
Piesiewicz belum divonis, dan jaksa belum menerbitkan laporan lengkap tentang bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut.
Menurut laporan tentang dakwaan oleh Wirtualna Polska, mengutip TVN24, salah satu tuduhan berkaitan dengan uang yang dimiliki Piesiewicz di Zondacrypto sebelum platform tersebut berhenti memproses penarikan pelanggan.
Penyelidik menduga bahwa Piesiewicz menerima informasi yang memungkinkan dia menarik seluruh investasinya dari bursa sementara kreditor lain tidak dapat mengakses dana mereka, kata laporan itu. Jaksa sedang meneliti apakah pembayaran tersebut memberinya perlakuan istimewa saat Zondacrypto menghadapi kemungkinan kebangkrutan.
Dakwaan kedua berkaitan dengan dugaan pengaruh berbayar. Jaksa menduga bahwa Piesiewicz menawarkan untuk menggunakan kontaknya untuk membantu Zondacrypto dengan masalah yang melibatkan Kantor Persaingan dan Perlindungan Konsumen Polandia, menurut laporan tersebut.
Piesiewicz menolak tuduhan tersebut setelah meninggalkan kantor jaksa, menggambarkan dirinya sebagai korban bursa tersebut. Dia juga membantah menerima perlakuan istimewa saat menarik uangnya, menurut laporan media Polandia.
Sebuah penyelidikan bersama terpisah oleh Wirtualna Polska dan TVN24 meneliti hubungannya dengan mantan kepala Zondacrypto, Przemysław Kral. Dokumen dan pesan yang ditinjau oleh media tersebut diduga menunjukkan bahwa Kral membeli jam tangan Patek Philippe Calatrava seharga €40.000 pada November 2025, sembilan hari sebelum bertemu Piesiewicz di sebuah hotel di Monako.
Faktur tersebut mencantumkan nama dan alamat pribadi Kral, menurut penyelidikan. Piesiewicz kemudian mengirim pesan berterima kasih kepada Kral dan mengatakan dia terkejut, meskipun pesan-pesan tersebut tidak secara langsung merujuk pada jam tangan.
Piesiewicz tetap menyatakan bahwa jam tangan itu bukan hadiah. Dia mengatakan dia membayarnya secara tunai dan Kral hanya mengatur pembeliannya. Żurek sebelumnya mengatakan jam tangan itu adalah salah satu masalah yang direncanakan jaksa untuk diperiksa.
Piesiewicz dan Kral bertemu selama pembicaraan sponsor pada musim semi 2025, menurut Wirtualna Polska dan TVN24. Pada bulan Oktober, Zondacrypto telah menjadi sponsor umum Komite Olimpiade Polandia di bawah perjanjian yang berlaku dari 2026 hingga 2028.
Sponsor ini juga mengakibatkan Pusat Olimpiade di Warsawa berganti nama menjadi Pusat Olimpiade Zondacrypto Komite Olimpiade Polandia. Di bawah bagian lain dari perjanjian tersebut, atlet Polandia yang berprestasi di Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina 2026 diharapkan menerima hadiah kripto.
Selama periode sponsor, penyelidikan media bersama menduga bahwa Kral memberikan manfaat lain kepada Piesiewicz, termasuk tiket pertandingan, perjalanan untuk orang-orang terdekatnya, dan pengaturan hotel. Jaksa belum secara terbuka mengonfirmasi setiap manfaat yang dilaporkan atau menyatakan item mana yang menjadi bagian dari dakwaan resmi.
Dalam pernyataan 25 Agustus, Kantor Jaksa Penuntut Umum Nasional mengatakan penyelidik sedang memverifikasi apakah Zondacrypto telah memberikan keuntungan finansial kepada Piesiewicz. Penyelidikan yang sama sedang meneliti pembiayaan yang melibatkan yayasan, konferensi politik konservatif CPAC, penyiar Telewizja Republika, dan individu atau organisasi lain.
Jaksa mengatakan mereka tidak dapat mengungkapkan bukti yang dikumpulkan untuk setiap bagian kasus karena merilisnya dapat memengaruhi wawancara saksi, penggeledahan, dan prosedur hukum lainnya. Para pejabat telah mengamankan catatan fisik dan digital sambil menginterogasi saksi dan orang-orang yang diperlakukan sebagai tersangka.
Kasus yang melibatkan Piesiewicz merupakan bagian dari penyelidikan kriminal yang dibuka oleh Kantor Kejaksaan Regional di Katowice pada 17 April. Pihak berwenang sedang meneliti dugaan penipuan terhadap pelanggan Zondacrypto dan kemungkinan pencucian uang yang terkait dengan aktivitas sejak tahun 2022.
Jaksa mengatakan pelanggan mungkin telah disesatkan tentang kemampuan mereka untuk membeli dan menyimpan mata uang fiat dan kripto melalui bursa. Penyelidikan juga mencakup penerimaan, penyimpanan, dan transfer dana yang mungkin menyulitkan identifikasi aset yang diduga terkait dengan penipuan.
Perkiraan kerugian pelanggan mencapai tidak kurang dari 350 juta zloty, setara dengan sekitar $94 juta. Pihak berwenang telah menerima lebih dari 3.600 pengaduan hingga Juni dan mengamankan lebih dari 100 juta zloty yang nantinya dapat digunakan untuk mengkompensasi pelanggan yang terkena dampak.
Seperti yang dilaporkan crypto.news pada bulan Agustus, situs web Zondacrypto offline pada 23 April setelah pelanggan melaporkan penarikan yang tertunda dan saldo yang dibekukan. Token ZND yang terkait dengan bursa tersebut kemudian kehilangan hampir seluruh nilai pasarnya, sementara pelacak yang tersedia tidak menunjukkan pasangan perdagangan aktif atau volume yang dilaporkan.
Menurut jaksa Polandia, pemilik bursa mengatakan Zondacrypto telah kehilangan akses sejak tahun 2022 ke dompet dingin yang diyakini menyimpan sekitar 4.500 Bitcoin. Pihak berwenang mengatakan pelanggan belum diberitahu tentang hilangnya akses tersebut.
Kral sebelumnya membantah bahwa bursa tersebut bangkrut dan berpendapat bahwa peneliti hanya memeriksa dompet panasnya yang terlihat daripada kepemilikan offline-nya. Tidak ada daftar dompet lengkap, yang sesuai dengan kewajiban pelanggan atau bukti cadangan yang diaudit secara independen yang diterbitkan untuk memverifikasi klaim tersebut.
Pada bulan Juli, pihak berwenang menggabungkan penyelidikan Zondacrypto dengan penyelidikan atas hilangnya Sylwester Suszek pada Maret 2022, yang mendirikan BitBay sebelum berganti nama menjadi Zondacrypto. Jaksa mengatakan kedua kasus tersebut memiliki tautan yang melibatkan orang-orang dan aktivitas yang sedang ditinjau.
Tidak ada lembaga AS yang mengumumkan dakwaan atau mengidentifikasi kerugian pelanggan Amerika dalam kasus Zondacrypto. Oleh karena itu, setiap eksposur langsung bagi pengguna AS tetap tidak terkonfirmasi.
Untuk bursa yang melayani pelanggan di Amerika Serikat, pendaftaran atau otorisasi Eropa tidak menggantikan persyaratan AS yang berlaku. Panduan FinCEN menyatakan bahwa bisnis yang menerima dan mentransmisikan mata uang virtual yang dapat dikonversi mungkin perlu mendaftar sebagai bisnis layanan uang dan mengikuti aturan anti-pencucian uang, pencatatan, dan pelaporan, termasuk ketika operator berbasis di luar negeri.
Kolapsnya Zondacrypto juga menjadi bagian dari sengketa Polandia mengenai implementasi Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa. Presiden Karol Nawrocki memveto undang-undang kripto untuk ketiga kalinya pada bulan Juni, dengan alasan bahwa wewenang dan persyaratan yang diusulkan membutuhkan perubahan lebih lanjut.
Langkah yang ditolak tersebut akan memberikan wewenang lisensi, pelaporan, dan penegakan hukum kepada Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia atas penyedia layanan kripto. Ini juga mencakup sanksi pidana untuk pelanggaran serius yang melibatkan operasi bursa dan penerbitan token.
Polandia termasuk di antara lima negara UE yang tidak memiliki lisensi MiCA yang tercatat per 29 Juni, sementara Jerman telah mengeluarkan 57 dan Prancis 26, menurut data register ESMA. Register pusat ESMA melacak penyedia layanan kripto yang disahkan, white paper aset kripto, dan entitas yang diidentifikasi tidak patuh di seluruh Uni Eropa.
