دادستانهای فدرال یک شهروند تنسی را به دلیل یک عملیات سرمایهگذاری ادعایی ارز دیجیتال که مقامات میگویند وجوه سرمایهگذاران را سوءاستفاده کرده، متهم کردهاند.
اسناد دادگاه، متهم را به طرح ادعاهای نادرست در مورد بازدهی، ذخایر و داراییهای تحت مدیریت متهم میکند. وزارت دادگستری روز جمعه این اتهامات را اعلام کرد و جزئیات اتهامات مربوط به فعالیتهای بین سالهای 2020 تا 2024 را تشریح کرد.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، میثم ام. عابدی، 47 ساله، اهل نولنزویل، تنسی، با یک کیفرخواست فدرال 11 اتهامی روبرو است. دادستانها ادعا میکنند که او یک شرکت سرمایهگذاری رمزارز به نام Star Credit Holdings را اداره میکرده است. مقامات ادعا میکنند که او سرمایهگذاران را با وعدههای بازدهی بالا و ادعاهایی در مورد حمایتهای مالی جذب کرده است.
کیفرخواست بیان میکند که عابدی شرکت را به گونهای معرفی کرده که سرمایه بیشتری نسبت به آنچه واقعاً تحت کنترل داشت، مدیریت میکرده است. دادستانها میگویند سرمایهگذاران از چندین ایالت وجوهی را به این عملیات ارائه دادهاند. مدارک دادگاه ادعا میکنند که عابدی پول سرمایهگذاران را برای اهدافی غیر مرتبط با فعالیتهای تجاری مشروع استفاده کرده است.
دادستانها ادعا میکنند که او به شرکتکنندگان قبلی با وجوه دریافتی از سرمایهگذاران جدید پرداخت کرده است. کیفرخواست این ساختار را به عنوان یک عملیات به سبک پانزی توصیف میکند. مقامات همچنین ادعا میکنند که او وجوه سرمایهگذاران را به سمت هزینههای شخصی هدایت کرده است. به گفته دادستانها، بیش از 1.9 میلیون دلار به عابدی و اعضای خانوادهاش رسیده است.
دادستانهای فدرال همچنین عابدی را متهم میکنند که به سرمایهگذاران برای دریافت وامهای شخصی کمک کرده است. بر اساس کیفرخواست، این وامها وجوه اضافی برای Star Credit Holdings فراهم کردهاند. مقامات ادعا میکنند که عابدی سرمایهگذاران را تشویق کرده تا به نام خودشان پول قرض بگیرند. دادستانها همچنین ادعا میکنند که او اطلاعات نادرستی را مرتبط با حداقل یک درخواست وام ارائه داده است. اسناد دادگاه بیان میکند که یک اظهارنامه کذب به دروغ ادعا کرده که هویت یک سرمایهگذار به سرقت رفته است.
کیفرخواست همچنین شامل اتهاماتی مرتبط با اظهارنامههای مالیاتی فدرال است. دادستانها ادعا میکنند که عابدی درآمد مرتبط با عملیات سرمایهگذاری را گزارش نکرده است. مقامات ادعا میکنند که این نادیدهگرفتنها منجر به اظهارنامههای مالیاتی نادرست شده است. بازرسان فدرال جرائم مربوط به مالیات را در میان اتهامات جنایی ذکر شده گنجاندهاند. این اتهامات تا زمانی که در دادگاه اثبات نشوند، صرفاً ادعا باقی میمانند.
دادستان ایالات متحده، دی. مایکل دوناوانت، در بیانیهای عمومی به این پرونده پرداخت. دوناوانت گفت: «طرحهای پانزی، کلاهبرداریهای ارز دیجیتال و کلاهبرداری مالی میتوانند برای سرمایهگذاران فردی ویرانگر باشند.» او افزود که چنین رفتاری میتواند به مؤسسات مالی و خزانهداری ایالات متحده آسیب برساند. دوناوانت همچنین از آژانسهای فدرال دخیل در تحقیقات تمجید کرد. او اظهار داشت که دادستانها پروندههای کلاهبرداری مالی را در سراسر حوزه قضایی پیگیری خواهند کرد.
کیفرخواست فدرال شامل چندین فقره اتهام جنایی است. دادستانها عابدی را به کلاهبرداری اینترنتی و جرایم پولشویی متهم کردند. مقامات همچنین او را به اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز متهم کردند. کیفرخواست همچنین شامل اتهاماتی مرتبط با تهیه اظهارنامه مالیاتی نادرست است. هر اتهام مجازاتهای جداگانهای تحت قانون فدرال دارد.
بازرسان فدرال تاریخ دادگاهی را اعلام نکردهاند. روند دادگاه در ماههای آینده ادامه خواهد یافت. اگر هیئت منصفه عابدی را در تمامی اتهامات مجرم تشخیص دهد، او میتواند با دهها سال زندان فدرال مواجه شود. وزارت دادگستری روز جمعه این کیفرخواست را به عنوان آخرین پیشرفت در این پرونده اعلام کرد.
این جرم در زمانی رخ میدهد که قانونگذاران ایالات متحده در تلاش برای مقابله با جرایم هستند. همانطور که توسط crypto.news گزارش شد، قانونگذاران دوحزبی قانون فدرال اجرای و هماهنگی سرقت ارزهای دیجیتال را معرفی کردهاند. این لایحه یک کارگروه فدرال را به رهبری دادستان کل و با مشارکت وزارت دادگستری، افبیآی، امنیت داخلی و خزانهداری ایجاد خواهد کرد.
