صرافی رمزارز ژاپنی بیتبانک به مشتریان خود هشدار داده است که حسابهای متصل به پلتفرمهای بازار پیشبینی مانند پولیمارکت ممکن است با تعلیق روبرو شوند.
بر اساس اطلاعیهای که توسط صرافی رمزارز ژاپنی بیتبانک منتشر شده است، کاربرانی که به خدمات بازار پیشبینی واریز یا از آنها برداشت میکنند، ممکن است در صورتی که این فعالیتها به پلتفرمهایی مرتبط باشد که تحت قوانین ژاپن قمار تلقی شوند، مشمول محدودیتهای حساب شوند.
این صرافی اعلام کرد که بازارهای پیشبینی به کاربران اجازه میدهند تا با استفاده از رمزارزها، روی نتیجه رویدادهای آینده، از جمله انتخابات، رویدادهای ورزشی و سایر تحولات دنیای واقعی معامله کنند. در حالی که بسیاری از این پلتفرمها در خارج از کشور فعالیت میکنند، بیتبانک اظهار داشت که دسترسی و استفاده از آنها از ژاپن برای کسب سود مالی میتواند به طور بالقوه تحت جرایم مرتبط با قمار قرار گیرد.
بر اساس سیاست تعیین شده توسط صرافی، حسابهایی که مشخص شود وجوهی را به خدمات بازار پیشبینی یا پلتفرمهای مرتبط منتقل کردهاند، ممکن است معلق شوند. بیتبانک گفت که کاربران آسیبدیده دسترسی به ورود به حساب، واریز و برداشت رمزارز، برداشت ین و عملکردهای معاملاتی خود را از دست خواهند داد.
این صرافی همچنین اظهار داشت که مسئولیتی در قبال ضررهای ناشی از اقدامات تعلیق حساب نخواهد داشت. به کاربرانی که معتقدند حسابهایشان به اشتباه محدود شده است، دستور داده شده است تا برای بررسی از طریق کانالهای پشتیبانی شرکت با آنها تماس بگیرند.
هشدار بیتبانک در حالی صادر میشود که پلتفرمهای بازار پیشبینی همچنان توجه رگولاتورها و سازمانهای مجری قانون در چندین کشور را به خود جلب میکنند.
در ماه می، پولیمارکت روشن کرد که پس از گزارشهایی مبنی بر بررسی اقدامات انطباق قویتر، الزامات اجباری احراز هویت را در سراسر پلتفرم اصلی خود معرفی نکرده است. در آن زمان، جاش استیونز، معاون رئیس مهندسی پولیمارکت، گفت که بررسیهای KYC تنها برای یک محصول بتا محدود اعمال میشود و برای کاربران فعلی polymarket.com الزامی نخواهد شد.
پولیمارکت همچنان ژاپن را در میان حوزههای قضایی مشمول محدودیتهای فرانتاند فهرست میکند، در حالی که چندین کشور دیگر به دلیل تعهدات رگولاتوری و الزامات انطباق، مسدود شدهاند یا به فعالیت معاملاتی فقط بستهشدن محدود شدهاند.
خارج از ژاپن، مقامات در کره جنوبی قبلاً از نگرانیهای انطباق فراتر رفته و اولین تحقیقات شناخته شده کشور را در مورد کاربران داخلی پولیمارکت آغاز کردهاند. آژانس پلیس استانی گانگوان در حال بررسی این موضوع است که آیا مشارکت در این پلتفرم پس از درخواست از مقر پلیس ملی، قوانین قمار محلی را نقض کرده است یا خیر.
وکیل آن چانگ-بو، که نماینده برخی از کاربران تحت تحقیق است، به چوسون بیز گفت که عناصر قانونی مورد نیاز برای جرم قمار به نظر میرسد موجود باشند، اگرچه او خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچ سابقه داخلی در مورد مجازات کاربران پولیمارکت وجود ندارد.
توجه رگولاتوری در ایالات متحده نیز تشدید شده است، جایی که مقامات فدرال چندین پرونده مرتبط با فعالیت در بازارهای پیشبینی را دنبال کردهاند.
اخیراً، دادگاهی در منهتن تاریخ ۷ دسامبر را برای محاکمه سرباز ارتش گانون ون دایک تعیین کرد، که دادستانها او را به استفاده از اطلاعات نظامی طبقهبندی شده مرتبط با عملیاتی که شامل رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو بود، برای قرار دادن شرطبندیهای سودآور در پولیمارکت متهم میکنند. دادستانهای فدرال ادعا میکنند که ون دایک حدود ۳۳,۰۰۰ دلار را از طریق یک سری معاملات مبتنی بر رویداد به بیش از ۴۱۰۰۰۰ دلار تبدیل کرده و سپس سعی در پنهان کردن این فعالیت داشته است.
جدای از آن پرونده جنایی، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) همچنان تأکید کرده است که قوانین کلاهبرداری، دستکاری و معاملات داخلی در مورد بازارهای پیشبینی که تحت صلاحیت آن فعالیت میکنند، اعمال میشود.
سوالات پیرامون عملیات پولیمارکت فراتر از فعالیت معاملاتی گسترش یافته است. اوایل این ماه، تحقیقات POLITICO گزارش داد که این پلتفرم در یک دوره ۱۴ ماهه حداقل ۳۵۰,۰۰۰ دلار به اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی پرداخت کرده است، به طوری که بسیاری از پستهای تبلیغاتی ظاهراً بدون افشای روابط پرداخت شده ظاهر شدهاند.
