کوینبیس اعلام کرد بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با شبکههای کلاهبرداری فعال در آسیای جنوب شرقی را مسدود کرده است.
این صرافی به عملیات گستردهتری به رهبری نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده پیوست.
این اقدام گروههای جنایتکاری را هدف قرار داد که متهم به اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و مراکز کلاهبرداری کار اجباری بودند. کوینبیس اعلام کرد که اطلاعاتی را با متا، مایکروسافت، استارلینک، وزارت دادگستری و سازمانهای اجرای قانون جهانی به اشتراک گذاشته است.
کوینبیس گفت: «این عملیات اثباتی است که کلاهبرداران را نمیتوان با اقدام یک شرکت یا آژانس به تنهایی متوقف کرد.»
این شرکت اضافه کرد که پلتفرمهای اجتماعی، شرکتهای مالی، ارائهدهندگان اینترنت و پلیس باید با هم عمل کنند.
متا اعلام کرد که این اقدام مشترک بیش از ۱.۴ میلیون حساب، صفحه و گروه را در فیسبوک و اینستاگرام غیرفعال کرده است. مایکروسافت نیز حدود ۲۰,۰۰۰ حساب جعلی مرتبط با شبکههای کلاهبرداری را به حالت تعلیق درآورد.
استارلینک اتصال هزاران کیت مرتبط با استفاده غیرقانونی را قطع کرد. به گفته متا، پلیس سلطنتی تایلند نیز ۶۳ نفر مرتبط با عملیات کلاهبرداری را دستگیر کرد.
این شرکتها اعلام کردند که این عملیات فعالیتهای آنلاین را با مراکز کلاهبرداری در دنیای واقعی مرتبط کرده است. متا گفت که اطلاعات به اشتراک گذاشته شده به شناسایی مکانهای کلاهبرداری، حسابها، زیرساختها و شبکهها برای بررسی اجرای قانون کمک کرده است.
کوینبیس از نقش ردیابی بلاکچین در این عملیات دفاع کرد. این شرکت اعلام کرد که سوابق عمومی بلاکچین میتواند به بازرسان کمک کند تا وجوه دزدیدهشده را پس از ارسال رمزارز توسط قربانیان به کلاهبرداران، ردیابی کنند.
کوینبیس گفت: «فناوری بلاکچین چیزی را به اجرای قانون میدهد که سیستمهای مالی سنتی اغلب نمیتوانند ارائه دهند: یک سابقه شفاف، تغییرناپذیر و دائمی از هر تراکنش.»
این بیانیه در حالی منتشر میشود که کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مرتبط با رمزارز همچنان توجه مقامات ایالات متحده را به خود جلب کرده است. وزارت دادگستری کلاهبرداریهای «ذبح خوک» (pig butchering) و سرمایهگذاری را از جمله مخربترین انواع کلاهبرداریهایی که آمریکاییها را هدف قرار میدهند، توصیف کرده است.
جدیدترین اقدام به دنبال تلاش گستردهتری علیه مراکز کلاهبرداری و پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی انجام میشود. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، مقامات ایالات متحده در آوریل بیش از ۷۰۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با شبکههای کلاهبرداری جهانی را مسدود کردند.
آن اقدام قبلی همچنین بیش از ۵۰۰ وبسایت سرمایهگذاری جعلی را هدف قرار داده بود. مقامات گفتند که این سایتها از داشبوردهای دروغین و بازدهی جعلی برای متقاعد کردن قربانیان به واریز وجوه بیشتر استفاده میکردند.
سازمانهای اجرای قانون در چندین کشور نیز امسال علیه مراکز کلاهبرداری اقدام کردهاند. این اقدامات شامل ایالات متحده، تایلند، سنگاپور، امارات متحده عربی، اتریش، آلبانی و سایر شرکا بوده است.
مسدودسازی کوینبیس مورد دیگری را نشان میدهد که چگونه صرافیها اکنون نقش مستقیمی در مختل کردن کلاهبرداری ایفا میکنند. این شرکت اعلام کرد که به همکاری با شرکای دولتی و خصوصی برای مسدود کردن وجوه مجرمانه و محافظت از کاربران ادامه خواهد داد.
