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Kalshi
市場操縱
Kalshi 因 17,839 美元市場操縱行為封禁 George Santos
2026-08-31
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ethETH
市場操縱
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加密貨幣執行長因涉嫌2,000萬美元代幣詐騙計畫面臨美國引渡
2026-08-26
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ethETH
比特幣監管
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MyTrade 創辦人因機器人進行 60 種加密貨幣洗售交易而遭罰款 1 萬美元
2026-08-07
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usdtUSDT
加密貨幣洗售交易
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MyTrade 創辦人因加密貨幣對倒交易被罰 1 萬美元
2026-08-06
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sirenSIREN
加密貨幣詐騙案
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ZachXBT 指控 LAB 等項目「極具爭議的價格行為」，發布 10,000 美元懸賞徵求涉嫌市場操控資訊
2026-05-08
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sirenSIREN
市場操縱
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RAVE震撼：隨著審查加劇，代幣暴跌95%
2026-04-20
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raveRAVE
市場操縱
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RaveDAO 否認操縱行為，幣安與 Bitget 調查 RAVE 交易活動
2026-04-19
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加密貨幣洗售交易
美國加密貨幣打擊行動
美國加密貨幣洗售交易案進入法院階段，3人被引渡，10人被起訴
2026-04-01
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