華盛頓州紐卡斯爾市一名男子因協助透過銀行帳戶和加密貨幣交易所轉移詐欺所得，被判處五年監禁。美國檢察官辦公室表示，Geoffrey K. Auyeung 已承認串謀洗錢罪。
檢察官表示，近 1 億美元流經他開設並連結到加密貨幣平台的帳戶。
美國地區法官 John C. Coughenour 在西雅圖聯邦法院對 Auyeung 判刑。法官表示，該判決是根據「這次詐欺的範圍和規模」而定。Auyeung 於 2024 年 8 月被捕，並於去年 2 月認罪。
根據檢察官的說法，他在被起訴和逮捕後，仍繼續與同謀者通訊。美國首席助理檢察官 Neil Floyd 表示，Auyeung 協助詐欺犯獲取投資者資金。Floyd 在一份聲明中說：「Auyeung 先生協助促成了一場由他人策劃的詐欺。」
Floyd 表示，受害者們誤以為他們是將錢匯入合法的託管帳戶。他還說，Auyeung 後來透過他妻子的銀行帳戶轉移非法費用。一名受害者從英國遠道而來參加判決聽證會。該受害者告訴 Auyeung：「你造成了很大的痛苦。」
法庭記錄顯示，Auyeung 設立了至少九個實體來接收投資者資金。這些實體使用與石油、天然氣、物流、託管和能源服務相關的名稱。從 2022 年 8 月到 2024 年 8 月，同謀者告訴受害者他們正在投資石油儲存。檢察官表示，這些儲存地點包括荷蘭的鹿特丹和美國的休士頓。
受害者被告知可以透過將儲罐租給他人獲利。當款項到達 Auyeung 控制的帳戶後，資金就會轉移到其他帳戶、離岸目的地或加密貨幣交易所。
檢察官表示，Auyeung 在 24 家金融機構開設了至少 81 個銀行帳戶。他還在八家加密貨幣交易所開設了 19 個帳戶。從 2022 年 6 月到 2024 年 7 月，這些帳戶收到了 9,710 萬美元的第三方存款。政府表示，帳戶中的所有存款都代表詐欺所得。
當局表示，Auyeung 使用包括 Gemini、BitStamp 和 Coinbase 在內的交易所購買加密貨幣。這些購買包括比特幣、泰達幣、美元穩定幣和以太坊。根據法庭記錄，大部分加密貨幣後來轉移到幣安帳戶。檢察官表示，奈及利亞和俄羅斯的個人控制著這些幣安帳戶。
在判決書中，檢察官表示 Auyeung 協助向金融機構和執法部門隱藏所得。他們說他使用了虛假的交易描述和偽造的證明文件。
檢察官還表示，他將受害者的資金在沒有商業目的的帳戶之間轉移。他們說他迅速將法定貨幣資金轉換為加密貨幣，並將資產發送到同謀控制的地址。根據檢察官的說法，Auyeung 至少收到了 4,078,348 美元的佣金。他們表示，隨著他對詐欺行為越來越了解，他要求更高的佣金。
法院將賠償計算交由一名地方法官處理。檢察官要求為受害者提供 24,707,031 美元的賠償。Auyeung 將沒收從銀行帳戶和他家中查獲的約 230 萬美元。
此外，根據美國檢察官辦公室的說法，他還將沒收一輛 Audi SQ8。他同意不對從加密貨幣錢包中查獲的約 710 萬美元的民事沒收提出異議。他還同意從銀行帳戶中交出約 30 萬美元作為賠償。
法官 Coughenour 讚揚檢察官為受害者追回資金的努力。法官在判決時說：「這種行為非常出色。」國土安全部調查局和國稅局刑事調查組負責此案。助理美國檢察官 Jehiel I. Baer 和 Yunah Chung 起訴了此案。
