一名來自華盛頓州紐卡斯爾的47歲居民，因共謀洗錢被判處五年監禁。

根據美國司法部週二發布的新聞稿，Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙犯透過銀行帳戶和加密貨幣交易所，轉移了近1億美元的投資詐騙所得。

「Auyeung先生協助了由他人策劃的詐騙，該詐騙竊取了投資者的資金，同時以合法託管帳戶的承諾誘騙他們，」美國首席助理檢察官 Neil Floyd 表示。

司法部表示，Auyeung 設立了至少九個實體來接收來自受害者的資金，這些受害者誤以為自己在投資石油和天然氣產業。從大約2022年8月到2024年8月，共謀者說服受害者將資金轉移到聲稱的託管帳戶，用於購買各地油罐儲存，並承諾豐厚利潤。

一旦資金存入 Auyeung 設立的帳戶，它們便迅速被轉移到其他帳戶、轉移至海外，或透過 Gemini、Coinbase 和 BitStamp 等交易所轉換成比特幣、以太坊、USDT 和 USDC 等加密貨幣。

大部分加密貨幣隨後被發送到由奈及利亞和俄羅斯境內個人控制的幣安（Binance）帳戶。司法部表示，受害者沒有收到任何關於其投資的後續更新。

Auyeung 在24家金融機構開設了至少81個銀行帳戶，並在8家加密貨幣交易所開設了19個帳戶，這些帳戶收到了9710萬美元的電匯和存款，據信這些資金均為詐騙所得。

透過協助這項詐騙計畫，Auyeung 獲得了至少400萬美元的佣金。即使在他被起訴後，他仍透過其妻名下的帳戶繼續該計畫，在2024年8月至2025年12月期間收取了額外40萬美元的佣金。

Auyeung 於2024年8月被捕，並於去年2月認罪。Auyeung 正在沒收約230萬美元的銀行帳戶資金、其住所和一輛奧迪SQ8，並同意沒收約710萬美元的加密貨幣。他還將放棄其銀行帳戶中約30萬美元的資金。政府已尋求超過2400萬美元的賠償。