司法部週五宣布，一名田納西州男子因涉嫌加密貨幣投資詐欺，詐騙全國各地投資者數百萬美元，而被聯邦起訴。
47 歲的田納西州諾倫斯維爾居民 Misam M. Abidi 面臨 11 項聯邦起訴，指控他於 2020 年至 2024 年間經營一家名為 Star Credit Holdings 的詐欺性加密貨幣投資公司。
檢察官指控 Abidi 利用一系列虛假承諾引誘投資者。他涉嫌作出的虛假陳述包括：保證高額回報，聲稱他維持著可觀的準備金以保護投資者，以及斷言他管理的資金遠超過其實際控制的數額。
Abidi 涉嫌沒有透過合法交易產生回報，而是利用新投資者的資金支付早期投資者——這是經典龐氏騙局的典型特徵。他還涉嫌協助投資者以自己的名義取得個人貸款，將額外資金注入公司，並偽造至少一份宣誓書，聲稱投資者的身份被盜用以取得此類貸款。
檢察官表示，Abidi 挪用了超過 190 萬美元的投資者資金供自己和家人使用，並且沒有在他的聯邦報稅表上申報來自該業務的收入。
「龐氏騙局、加密貨幣詐騙和金融詐欺可能對個人投資者造成毀滅性打擊，損害金融機構，並對美國財政部造成不利影響，」美國檢察官 D. Michael Dunavant 在一份聲明中表示。「我們讚揚我們的聯邦合作夥伴在此惡劣案件中進行的出色調查。無論詐欺發生在田納西州西部何處，本辦公室都將準備好追究犯罪者的責任。」
這項起訴包括電匯詐欺、經營未經許可的匯款業務、協助準備虛假報稅表以及洗錢的罪名。如果所有罪名成立，Abidi 可能面臨數十年的聯邦監禁。
