
南韓警方搜查了前仁川市長劉正福的住所和市政府辦公室,此舉是針對其地方選舉財產申報中涉嫌遺漏加密貨幣資產的調查一部分。
據南韓聯合通訊社報導,仁川地方警察廳反貪腐和經濟犯罪調查組的調查人員,週日在劉正福的住所和仁川市政府總務科進行了搜索和扣押行動,收集了包括手機和電腦在內的證據,作為對其涉嫌違反《公職選舉法》的調查一部分。
這項調查的核心是,劉正福及其妻子被指控在南韓6月3日地方選舉期間提交強制性資產申報之前,故意將約21,000個加密貨幣代幣轉移到海外交易所,而未申報這些資產。
據聯合通訊社報導,警方已訊問劉正福、他的妻子(僅透露姓氏為崔)以及與投訴人朴贊大競選團隊相關的人員。新近執行的搜索是為了獲取更多證據,調查人員將繼續審查這些申報資產是否應包含在選舉文件中。
據聯合通訊社報導,這些指控首次浮出水面是在選舉日前約10天,當時朴贊大的競選委員會提交了一份刑事控告,指控劉正福及其妻子故意將這些加密貨幣資產排除在法律規定的財產申報之外。
報導指出,仁川市選舉委員會隨後進行了自己的審查,並在確定可能存在違反選舉法的行為後,將此案單獨移交警方處理。
據聯合通訊社報導,6月2日,也就是選民投票的前一天,選舉委員會發布了一份更正通知,指出劉正福競選資料中列出的總資產比其實際資產少了約7,800萬韓元。當局目前正在調查這一差額是否源於被遺漏的加密貨幣資產,以及此次遺漏是否為故意行為。
南韓要求公職選舉候選人披露其資產,如果當局認定資訊是故意隱瞞的,不準確或不完整的申報可能會根據《公職選舉法》導致刑事調查。
儘管調查人員尚未公開涉案的加密貨幣種類,但據報導將約21,000個代幣轉移到海外交易所一事已成為調查的核心,因為檢察官和選舉當局正在審查資產轉移是否影響了披露義務。
聯合通訊社報導稱,在搜索中收集到的證據將與從劉正福、他的妻子以及其他與此案相關人員那裡收集到的證詞一併審查。
調查仍在進行中,警方尚未宣布是否會訊問更多嫌疑人,也未宣布最終是否會提出指控。
此最新案件進一步印證了南韓一系列的調查,其中數位資產已成為政治或監管調查的一部分。
今年6月,News1報導指出,警方搜查了加密貨幣交易所Bithumb,作為對獨立國會議員金炳基涉嫌利用其政治影響力,幫助兒子在Bithumb和Upbit營運商Dunamu獲得職位的指控進行調查的一部分。
當局多次訊問金炳基,同時審查其涉嫌干預招聘決策是否違反了任何法律。該調查後來擴大到搜索Bithumb辦公室並採訪交易所高層。
儘管Bithumb的調查涉及的是涉嫌的任用偏袒,而非加密貨幣所有權披露,但這兩個案件都表明,與數位資產相關的事項持續受到南韓調查人員、選舉或金融當局的密切關注。
南韓監管機構除了刑事調查之外,也一直對加密貨幣領域保持積極的監督。今年稍早,Bithumb挑戰了金融情報機構因涉嫌未能遵守「認識你的客戶」(KYC)和「反洗錢」(AML)規定而施加的制裁,此前一家法院暫時中止了部分業務限制的執行,而該交易所則透過單獨的法律程序對監管機構的決定提出異議。
公職人員的加密資產披露在南韓之外也引起了關注。本月稍早,聯邦調查局(FBI)局長卡什·帕特爾(Kash Patel)披露了一筆先前未曾報告的交易,即在美國《STOCK法案》規定的法律申報截止日期過後數月,購買了價值100,001至250,000美元的Strategy股票。
然而,帕特爾將延遲歸咎於溝通失誤,而司法部表示該交易並未構成利益衝突。儘管如此,政府監督機構仍批評這份遲來的披露,因為Strategy是全球最大的公開交易公司持有的比特幣企業,這再次引發了關於高級公職人員財務透明度的辯論。