Moneyflip執行長Marcos Arturo Kleiman Tronllan因涉嫌支付臥底探員40,000美元以綁架並殺害一名商人，以追討未償債務，而面臨聯邦雇兇殺人指控。

Moneyflip執行長在邁阿密被捕

國土安全調查局（Homeland Security Investigations）探員於7月30日在邁阿密逮捕了Kleiman，此逮捕與聖地牙哥提交的一份聯邦控訴有關。

根據美國加州南區檢察官辦公室的說法，40歲的Kleiman是墨西哥公民，同時也是美國的合法永久居民。他先前在聖地牙哥居住和工作。

Moneyflip是一家註冊的貨幣服務企業，提供跨境貨幣兌換服務。Kleiman之前以MXN Financial LLC的名義經營該公司，直到2025年更名為Moneyflip LLC。

調查人員在調查聖地牙哥和帝國縣的貨幣兌換業務時開始審查Kleiman。當局懷疑他利用跨境交易規避銀行保密法（Bank Secrecy Act）的報告要求，並洗錢毒品銷售所得。

該控訴書包含的是指控而非已證實的事實。除非被定罪，否則Kleiman被推定為無罪。

臥底探員將75萬美元兌換成加密貨幣

國土安全調查局的臥底探員於2月接觸Kleiman，要求他將美元兌換成加密貨幣。探員據稱告訴他，這筆錢來自毒品銷售。

檢察官表示，Kleiman創建了一個電子郵件帳戶並與探員分享了密碼。據稱，雙方透過未傳送的草稿郵件進行溝通，以避免直接傳輸訊息。

Kleiman隨後據稱將約750,000美元兌換成加密貨幣，並安排將這些資產轉移到一名臥底探員的錢包中。當局表示他收取了10%的手續費。

檢察官表示：「Kleiman將約750,000美元的美國貨幣兌換成加密貨幣，並促使這些加密幣傳輸到一名聯邦臥底探員的錢包中。」

在這些討論中，Kleiman據稱詢問探員是否可以幫他向一名墨西哥商人追討債務並殺害他。檢察官表示，他同意支付40,000美元用於綁架和謀殺，其中包括兩筆各5,000美元的預付款。

探員在25,000 USDT付款前策劃假謀殺案

Kleiman據稱於5月安排第三方將第一筆5,000美元的存款交付給聖地牙哥的一名臥底探員。檢察官表示，在探員要求支付費用以預訂聲稱的殺手後，他隨後支付了另一筆5,000美元的存款。

7月28日，臥底探員向Kleiman展示了三張照片和一段影片，虛假地描繪了該商人被捕獲、折磨和殺害的情景。作為行動的一部分，實際上並未發生謀殺案。

當局表示，Kleiman回應稱探員可以指望他完成付款。7月29日，他據稱又交付了5,000美元現金，並將約25,000 USDT轉移到一個臥底加密貨幣錢包中。

USDT是由Tether發行的一種與美元掛鉤的穩定幣。與現金不同，透過公共區塊鏈網路進行的轉帳會留下交易記錄，調查人員可以將其與訊息、監控及其他金融證據一併使用。

聯邦指控最高可判處10年監禁

Kleiman根據美國法典第18篇第1958(a)條，面臨一項雇兇殺人罪。該指控最高可判處10年聯邦監禁和最高250,000美元的罰款。

此案由美國助理檢察官Michael Deshong和Christopher Beeler提起公訴。國土安全調查局（HSI）主導了此次調查，並獲得了美國郵政檢查局、緝毒局、海關及邊境保護局、美國國稅局刑事調查組以及地方執法機構的協助。

從事可轉換虛擬貨幣兌換或傳輸的貨幣服務企業，可能受聯邦銀行保密法（Bank Secrecy Act）的要求約束。作為貨幣服務企業的註冊並不代表政府對公司或其活動的批准。