聯邦檢察官起訴了一名田納西州居民，指控其涉嫌經營加密貨幣投資業務，當局稱該業務濫用了投資者資金。
法院文件指控被告在報酬、儲備和管理資產方面做出虛假陳述。司法部於週五宣布了這些指控，並概述了涵蓋 2020 年至 2024 年間活動的指控。
根據美國司法部消息，來自田納西州諾倫斯維爾（Nolensville）的 47 歲 Misam M. Abidi 面臨 11 項聯邦起訴。檢察官聲稱他經營一家名為 Star Credit Holdings 的加密貨幣投資公司。當局聲稱他透過高額回報承諾和對財務保護的說法來吸引投資者。
起訴書指出 Abidi 將該公司描述為管理著比實際控制更多的資金。檢察官表示，來自多個州的投資者向該業務提供了資金。法院文件聲稱 Abidi 將投資者資金用於與合法交易活動無關的目的。
檢察官聲稱他用從新投資者那裡收到的資金支付給早期的參與者。起訴書將這種結構描述為龐氏騙局式的操作。當局還聲稱他將投資者資金用於個人開支。根據檢察官的說法，超過 190 萬美元流向了 Abidi 及其家人。
聯邦檢察官還指控 Abidi 幫助投資者獲得個人貸款。根據起訴書，這些貸款為 Star Credit Holdings 提供了額外資金。當局聲稱 Abidi 鼓勵投資者以自己的名義借款。檢察官進一步指控他提交了至少一份貸款申請相關的虛假信息。法院文件指出，一份宣誓書虛假聲稱投資者的身份被盜用。
起訴書還包括與聯邦稅務申報相關的指控。檢察官聲稱 Abidi 未能申報與投資業務相關的收入。當局聲稱這些遺漏導致了虛假的報稅。聯邦調查人員將稅務相關罪行列入所列的刑事指控中。在法庭證明之前，這些指控仍為指控。
美國檢察官 D. Michael Dunavant 在一份公開聲明中談及此案。「龐氏騙局、加密貨幣詐騙和金融詐欺對個人投資者來說可能是毀滅性的，」Dunavant 說道。他補充說，此類行為可能損害金融機構和美國財政部。Dunavant 還讚揚了參與調查的聯邦機構。他表示，檢察官將在整個轄區內追查金融詐欺案件。
聯邦起訴書包括數項刑事指控。檢察官指控 Abidi 犯有電匯詐欺和洗錢罪。當局還指控他經營未經許可的資金傳輸業務。起訴書還包括與虛假報稅準備相關的指控。根據聯邦法律，每項指控都附帶單獨的懲罰。
聯邦調查人員尚未宣布審判日期。法庭程序將在未來數月內繼續進行。如果陪審團認定 Abidi 所有罪名成立，他可能面臨數十年的聯邦監禁。司法部於週五宣布了這項起訴，作為該案的最新進展。
這起罪行發生在美國立法者正努力應對犯罪之際。據 crypto.news 報導，兩黨立法者已提出《聯邦加密貨幣盜竊執法與協調法案》。該法案將設立一個由司法部長領導的聯邦專案小組，並涉及司法部、聯邦調查局、國土安全部和財政部。
