Malone Lam 於 9 月 8 日認罪，承認參與一項與美國檢察官指稱的超過 2.45 億美元加密貨幣竊盜案有關的敲詐勒索共謀。
這名 22 歲的新加坡國民在華盛頓特區的美國聯邦地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前認罪。根據司法部的官方聲明，他承認了一項參與《詐騙影響和腐敗組織法》（RICO）共謀的罪名。
檢察官描述 Lam 是一個國際網路的組織者，該網路透過冒充、帳戶盜用和偶爾的住家入侵來鎖定加密貨幣持有者。該集團涉嫌竊取了價值超過 2.45 億美元的資金。
認罪確立了 Lam 在共謀中的刑事責任。涉及尚未認罪或被定罪的被告的指控仍未得到證實。
法院文件指出，該企業最遲於 2023 年 10 月開始運作，並持續到至少 2025 年 5 月。參與者透過線上遊戲平台結識，並在美國多個州和外國司法管轄區活動。
檢察官表示，Lam 使用的線上名稱包括「Anne Hathaway」、「$$$」和「King Greavy」。他負責識別潛在受害者、組織社交工程行動並指派角色給其他參與者。
該集團據稱包括資料庫駭客、目標研究人員、冒充者、洗錢者和入室竊盜者。駭客從被入侵的網站、伺服器和透過暗網市場購買的資料庫中獲取資訊。
隨後，電話撥打者聯繫富有的加密貨幣持有者，假裝協助解決安全問題。檢察官表示，這些撥打者說服受害者透露資訊，讓該集團得以掏空他們的錢包。
當遠端方法失敗時，一些共謀者據稱會鎖定存放硬體錢包的實體住宅。在相關報導中，該加密貨幣竊盜集團的另一名成員因包括入室竊盜在內的行為被判處 78 個月監禁。
這項調查最初集中在 2024 年 8 月 18 日從華盛頓特區一名居民那裡竊取超過 4,100 枚比特幣的案件。當時這些比特幣價值超過 2.3 億美元。
司法部最初的發布指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 獲取受害者的帳戶權限，並透過交易所、混幣器、中轉錢包和剝離鏈來洗錢。
區塊鏈調查員 ZachXBT 先前確認受害者為 Genesis 債權人。根據他的調查，這些撥打者先假冒 Google 客戶支援，然後又冒充加密貨幣交易所 Gemini 的代表。
他們涉嫌說服受害者重設安全保護並使用螢幕分享軟體。這個過程暴露了轉移比特幣所需的資訊。
司法部於 2025 年 5 月透過一份補充起訴書擴大了訴訟範圍。該起訴書增加了 12 名被告，並描述了一個更廣泛的企業，涉嫌竊取了超過 2.63 億美元。
較大的總金額包括 2024 年 7 月發生的一起超過 1,400 萬美元的獨立竊盜案。最新的認罪聲明中，Lam 承認的共謀行為涉及金額為超過 2.45 億美元。
檢察官表示，成員們將竊取的資金用於租賃豪宅、私人飛機、保全、手錶、名牌服飾以及至少 28 輛豪華車。
這些車輛每輛價值介於 10 萬美元至 380 萬美元之間。夜店消費據稱每晚高達 50 萬美元，而昂貴的手提包則在派對中分發。
該集團還利用加密貨幣兌現服務和空殼公司來掩飾資產所有權。一些參與者據稱將大量現金藏在填充玩具中透過郵寄運送。
洗錢活動透過將被竊的加密貨幣轉換成現金或資產來支持該企業。共謀者據稱使用虛擬私人網路和多層中介錢包，使交易更難追蹤。
根據最初的起訴書公告，Lam 於 2024 年 9 月 18 日被捕。司法部最新的發布列出 2025 年 9 月 18 日，但這與當時的法庭記錄相矛盾，似乎是筆誤。
檢察官先前指控 Lam 在審前拘留期間仍持續指示同夥。這些指控包括要求共謀者購買奢侈品手提包並將其送給他的女友。
根據先前的報導，另一名參與者因洗錢與該更廣泛企業相關的被竊加密貨幣而被判處 70 個月監禁。
法官 Kollar-Kotelly 將 Lam 的下一次進度聽證會排定在 2026 年 12 月 8 日。司法部尚未宣布量刑日期或預計刑期。
法院將依據適用的聯邦法令、諮詢量刑指南及其他因素來決定 Lam 的刑期。他的認罪協議可能還會涉及合作、賠償和沒收，但司法部並未在其公告中發布這些細節。
三個機構主導了這項調查：哥倫比亞特區美國檢察官辦公室、聯邦調查局華盛頓外地辦事處和國稅局刑事調查組。
加州、佛羅里達州和新澤西州的聯邦辦事處也提供了支援。助理美國檢察官 Christopher Howland 和 David Liss 正在起訴此案。
Lam 的認罪並未結束更廣泛的起訴。針對其他被告的指控仍在審理中，而幾名參與者已認罪或被判刑。
此案也顯示了攻擊者如何將數位詐騙與實體威脅結合。Crypto.news 報導稱，截至 2026 年年中，入室搶劫占已記錄的實體加密貨幣攻擊的 37%。
進一步的法庭文件應會確立 Lam 的量刑時間表、沒收義務以及對受害者的任何賠償。認罪時未披露追回的總金額。
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