肯亞證券監管機構希望採購一套區塊鏈監控系統，以協助監管該國快速成長的加密貨幣市場，同時準備依據新法規對虛擬資產公司進行許可和監督。
據《Capital FM Africa》看到的招標文件顯示，肯亞資本市場管理局正在尋求一個先進的區塊鏈分析平台，以監控數位資產交易、調查可疑活動並執行合規。該系統將即時和回溯性地追蹤比特幣、以太坊以及至少20個其他區塊鏈。
該平台將針對高風險錢包、大額轉帳、混幣器、暗網相關地址和受制裁實體自動生成警報，並對照聯合國和美國外國資產控制辦公室的制裁名單篩查交易。
它還將繪製錢包之間的關係圖、重建交易時間線、追蹤跨鏈資金流向，並分配與洗錢、勒索軟體、詐欺和恐怖主義融資相關的風險評分。監管機構表示，希望識別肯亞人最常使用的交易所，並偵測服務於當地市場的未經許可的境外平台。
所描述的功能與區塊鏈情報公司（如Chainalysis、TRM Labs和Elliptic）銷售的工具相似，這些公司向全球各國政府和監管機構推銷類似軟體。
此採購案將支持肯亞的《虛擬資產服務提供商法案》，該法案由總統威廉·魯托於十月簽署生效，並於十一月正式實施，為該國建立了首個全面的加密貨幣框架。該法律將監管職責劃分為肯亞中央銀行（負責支付、穩定幣和託管錢包）和資本市場管理局CMA（監管交易所、經紀商、投資顧問和代幣化平台），這也是為符合金融行動特別工作組（FATF）制定的反洗錢標準而進行的更廣泛推動的一部分。
目前尚未有公司獲得許可。財政部已於三月公布了法規草案，現有運營商必須在2026年十一月前遵守規定。
肯亞是非洲最大的加密貨幣市場之一。根據Chainalysis的數據，2024年七月至2025年六月期間，肯亞居民收到了約190億美元的加密貨幣，使其在非洲大陸排名第四。估計有超過六百萬肯亞人使用數位資產，其中大部分透過非正式的點對點管道進行。
肯亞並非唯一尋求此類工具的國家。在美國，移民及海關執法局去年決定從TRM Labs和Chainalysis採購鑑識軟體，這兩家公司已與聯邦調查局（FBI）、美國緝毒局（DEA）和美國國稅局（IRS）簽有合約；同時，英國稅務海關總署（HMRC）也已引入TRM Labs來追蹤可疑交易。
