路透社週五報導，一家未經許可的杜拜加密貨幣交易所處理了至少40億美元的資金，並充當連接伊朗賭博網絡、該國中央銀行以及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關實體的樞紐。

根據兩家未具名調查公司和研究員Rich Sanders分析並與路透社分享的區塊鏈數據，由伊朗僑民Siavash Kayvanpour經營的Shelbit交易所在2024年5月開始運營後處理了這些資金。

路透社報導，其客戶包括由伊朗網紅Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推廣的2,000多個波斯語賭博網站網絡。數千萬美元與這些網站相關的資金可以追溯到Shelbit。

該交易所還直接與伊朗中央銀行、以色列已連結至IRGC的錢包以及伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex進行互動。研究人員表示，Shelbit處理了至少1.25億美元來自中央銀行的資金，以及另外2,000萬美元來自一個可疑的伊朗比特幣挖礦業務。

路透社表示，無法獨立確定伊斯蘭革命衛隊是否直接控制Shelbit或該賭博網絡。該報導也沒有指出伊朗政府內部由誰監督這項操作，也未能確定大部分加密貨幣最終流向何處。

The Block此前報導稱，在美國於6月制裁Nobitex之前，該交易所處理了數億美元與伊朗中央銀行和IRGC相關的資金。其他調查已將數十億美元的加密貨幣活動與受制裁的伊朗實體以及在該國境外運營的交易所聯繫起來。

6.76億美元流向幣安

根據報導，2024年5月之後，至少有6.76億美元從與Shelbit相關的地址流向幣安。其中約5.4億美元是在杜拜虛擬資產監管局（VARA）於2025年1月因Shelbit無照經營而對其處以罰款後轉移的。

Sanders表示，他於2025年10月向幣安通報了Shelbit與伊朗的關係。幣安表示，Shelbit本身從未在其平台開設帳戶，但與其用戶相關的帳戶已被調查、凍結並報告給執法部門。

幣安告訴路透社：「當與Shelbit相關的用戶與我們的平台互動時，我們的合規計劃如常運作。」

幣安於2023年承認洗錢和違反制裁的罪名，並同意支付43億美元的罰款。美國官員表示，該交易所促成了美國和伊朗用戶之間約9億美元的交易。

監管機構展開調查

路透社援引一位知情人士的話報導，杜拜的VARA正在調查Shelbit涉嫌參與洗錢和規避伊朗制裁的行為。

監管機構於7月24日發布通知，命令Shelbit停止其未經許可的活動。通知指出：「VARA發現的風險不僅限於消費者保護，還涉及更為惡劣的跨境交易，這些交易可能影響阿聯酋金融體系的完整性。」

美國財政部外國資產控制辦公室的一位發言人告訴路透社，他們也知悉這些指控，並「非常認真地」對待。

Sobhani和Mokhtari否認認識Kayvanpour或Shelbit，並表示他們不知道他們推廣的賭博網站有伊朗國家參與。Kayvanpour和伊朗政府沒有回應路透社的置評請求。