聯邦檢察官週三公布了針對兩名男子的刑事指控，他們被控經營AudiA6，這是一個自2021年以來處理了超過3.89億美元交易的加密貨幣洗錢服務。

賓夕法尼亞州東區美國檢察官辦公室週四發布聲明指出，37歲的烏克蘭國民Ruslan Igorevich Tkachuk和25歲的俄羅斯國民Alexander Vladimirovich Ledenev同日在喬治亞州巴統被捕。兩人均在等待引渡，並面臨一項串謀洗錢罪和一項臥底洗錢罪的指控。

根據聲明，刑事訴狀指控Tkachuk和Ledenev是AudiA6組織的高級成員，同時也管理Dark2Web網路犯罪論壇，AudiA6在此論壇上宣傳其服務。

訴狀中引述的一則Dark2Web廣告聲稱，他們提供隱藏和偽裝客戶加密貨幣來源的服務，以防止其追溯到犯罪來源，費用最高為洗錢金額的5%。

聲明稱，透過區塊鏈分析，執法部門確定自該服務於2021年推出以來，AudiA6的加密貨幣錢包中已存入約10,333枚比特幣。

其中，約393.39枚比特幣直接來自已知的暗網市場、勒索軟體組織、網路犯罪服務和其他非法來源。其餘資金則間接來自非法來源。

美國檢察官辦公室表示，此次行動是一項聯合任務，涉及美國特勤局、美國國稅局刑事調查部、歐洲刑警組織和歐盟司法合作組織。國際聯盟還包括來自澳洲、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士和英國的執法夥伴。

根據聲明，這次聯合行動包括搜查三處房產，針對美國、冰島、德國和法國的伺服器和網域，封鎖該網路使用的Telegram帳戶，凍結加密貨幣資產並扣押數位設備。

與AudiA6和Dark2Web論壇相關的明網和暗網基礎設施也已替換為執法部門的查封橫幅。