Chainalysis Government Solutions 已擴大對美國移民及海關執法局 (ICE) 授予 TRM Labs 價值 9466 萬美元的區塊鏈分析合約的法律挑戰。
一份於 8 月 28 日公開的刪節版訴狀，詳細列出了針對美國政府的七項指控。Chainalysis 指控 ICE 不當規避公開招標，並根據未完全披露的要求評估潛在供應商。
這份文件代表了 Chainalysis 對該採購案的陳述。ICE 和 TRM Labs 正在對此案提出抗辯，美國聯邦索賠法院尚未裁定任何一方行為不當。
ICE 於 7 月 1 日將合約 70CMSD26C00000005 授予 TRM Labs。這份為期一年的協議將持續至 2027 年 6 月 30 日，涵蓋了國土安全特遣部隊調查所需的鑑識軟體和支援服務。
這項工作包括區塊鏈追蹤、詐騙阻斷、網路犯罪調查以及對性勒索案件的支援。TRM Labs 後來作為被告介入方加入訴訟，獲准與政府一同為該合約進行辯護。
Chainalysis 的前三項主張聚焦於 ICE 如何定義和評估其要求。該公司認為其能力聲明滿足了 ICE 最終需求說明中的所有要求。因此，它對 ICE 認定 TRM 是唯一能夠執行該工作的負責來源提出了異議。
Chainalysis 還聲稱 ICE 在決定其他供應商是否符合資格時，依賴了早期的資訊請求書。該公司表示，該文件中有多項要求並未出現在供應商被告知需準備其提交資料的最終需求說明中。
這些有爭議的要求包括：存取包含超過一百萬條記錄的專有詐騙報告資料庫、向虛擬資產服務提供商發送自動通知，以及與穩定幣發行商建立營運合作夥伴關係。
第四項指控稱 ICE 未能對 Chainalysis 的能力聲明給予有意義的考慮。ICE 於 6 月 8 日發布了意向通知，並要求在 6 月 11 日前提交回覆。
有意競標的供應商只能提交一頁文件，儘管需求說明本身約有一頁半長，並涵蓋了三個營運領域。Chainalysis 表示，ICE 在隔天完成市場研究報告之前，並未提出任何後續問題。
訴狀指出，ICE 的報告承認兩家公司都擁有成熟的調查平台和人工智慧整合能力。據稱，報告也承認兩家公司都能部署通過審查的人員。然而，ICE 認定 Chainalysis 缺乏該計畫所需的其他能力。
Chainalysis 對此評估表示異議。它辯稱，短暫的回應期、一頁的限制以及缺乏後續問題，使得能力審查變成「僅僅是形式」。該措辭反映了該公司的指控，而非法院的裁決。
第五項指控涉及據稱具有限制性的規格。Chainalysis 表示，關於自動資產凍結、穩定幣合作夥伴關係和受害者報告資料庫規模的問題，與 TRM 的產品或商業安排高度吻合。
Chainalysis 聲稱它提供了可以達到相同調查目標的替代方法。訴狀指出，ICE 的理由並未解釋為何這些替代方案不足。
第六項指控針對 ICE 使用聯邦政府的「革命性聯邦採購條例 (FAR) 改革」規則。Chainalysis 辯稱，ICE 依賴的是聯邦採購法規舊版本中提出的「獨特能力」理由，但此理由已被排除在規範本次採購的規則之外。
現行採購規則允許機關在只有一個負責任的來源能滿足其需求時，避免全面公開競爭。這些規則也要求考慮能力聲明，並禁止機關以規劃不足為由，來證明限制性競爭的合理性。
Chainalysis 的第七項指控聚焦於該規劃要求。該公司指出，ICE 於 5 月 28 日發布了資訊請求，於 6 月 2 日收到了 Chainalysis 20 頁的回覆，並在六天後宣布了其計劃中的獨家採購授予。
隨後，ICE 於 6 月 11 日結束了能力聲明提交期，並於 6 月 12 日完成了市場研究報告。Chainalysis 辯稱，這個時間表留下的時間太少，無法協調不同的要求或評估替代供應商。
政府可能會辯稱，ICE 合理地得出結論，認為只有 TRM 能夠滿足其營運需求。該立場的實質內容仍有待法院裁決。
Chainalysis 希望法院宣布該合約授予非法，永久停止其執行，並指示 ICE 進行全面公開競爭。它還根據《司法平等法案》尋求法律費用。
挑戰成功不會自動將合約轉讓給 Chainalysis。法院可能轉而要求 ICE 重新審查其分析、重新開放競爭，或準備一份具備法律效力的獨家採購理由。法院也可能駁回所請求的禁制令，並維持 TRM 合約的效力。
史蒂芬·S·史瓦茲法官已將此案排入快速審理程序。言詞辯論定於 9 月 2 日美國東部時間上午 10 時在華盛頓特區舉行。政府已要求在 9 月 10 日前做出裁決，儘管法院不受該請求日期的約束。
正如 crypto.news 先前報導，該合約支持了聯邦政府對私人區塊鏈情報供應商日益增長的依賴。兩家公司都曾與執法機構合作，並都為一項價值 7.01 億美元的國際資產凍結行動提供了追蹤支援。
在相關報導中，Chainalysis 最近從與涉嫌兒童虐待網路相關的加密貨幣活動中，產生了 14,300 條調查線索。ICE 的這項爭議現正要求法院裁定，政府在選擇哪個供應商來支持另一項主要調查計畫時，是否遵守了採購法。
USDC
