6,100 萬美元？這就是失蹤的金額。這個金額是直接從尋找愛情的美國勞工手中偷走的。然而，他們卻遇到了尋找下一個目標的罪犯。這不是一個假設性的金額。這正是美國調查當局在對有史以來最複雜的愛情詐騙行動之一進行洗錢調查時所發現的確切數字。 當局透過區塊鏈追蹤每一筆錢，並精確地確定了這些愛情詐騙手法是如何運作的、你的錢是如何被實際花費的，以及最重要的是，你如何在為時已晚之前識破自己正在落入詐騙圈套。 讓我解釋這項調查是如何成功的。<h1>這項調查是如何開始的？</h1>這項調查始於美國聯邦調查局 (FBI) 網路犯罪投訴中心 (IC3) 收到的投訴。在收到數百起投訴後，聯邦調查局發現美國有許多人報告他們成為愛情詐騙的受害者——他們在網路上認識人，與對方發展情感關係，然後被說服提取所有積蓄來投資加密貨幣。你可以猜到這個故事的結局。受害者匯出的所有錢都損失了。 這項調查的獨特之處在於，調查人員並沒有追查犯罪分子的姓名和/或面孔（這些都是假的）。相反地，調查人員追蹤金錢流向。他們分析了每一筆金融交易、每一個錢包，以及所有引導至這些愛情詐騙活動的數位「麵包屑」。這項分析的結果令人驚嘆不已，並徹底改變了我們對這類犯罪如何發生的理解。<h1>他們是如何追蹤到 6,100 萬美元的</h1>這個故事更加引人入勝；詐騙者經常利用區塊鏈技術來模糊他們盜竊的資產，但現在區塊鏈也正被用來對付這些詐騙者。 所有加密貨幣交易都儲存在一個所有人都可以查看的數位帳本中。交易收據不會消失；因此，詐騙者更難向調查人員隱藏他們的交易。詐騙者使用一種稱為「分層」的方法，試圖模糊被盜資產的來源。這涉及在多個帳戶之間轉移資金。透過追蹤帳本上的資金流向，可以輕易識別出壓制資金原始來源與最終兌現之間痕跡的方法。 聯邦調查局 (FBI)、特勤局 (Secret Service) 以及 Chainalysis 等區塊鏈鑑識公司讚揚了區塊鏈帳本在三個基本步驟中成功用於起訴詐騙： 步驟一：錢包聚類——透過利用多個錢包的消費模式和時間戳記資訊，分析師能夠識別出所有由同一個人控制的不同錢包。這就像能夠辨識某人的筆跡，即使他們使用了不同顏色、不同的筆。 步驟二：識別轉換點——最終，加密貨幣必須兌換成現金。聯邦調查局、特勤局和區塊鏈鑑識專家確定了詐騙者將加密貨幣兌換成現金的地點，並取得傳票以追查這些個人的身份和地址。 步驟三：繪製網路圖——探員在識別出一個錢包後，能夠繪製出完整的網路圖；從而揭示了一個橫跨多國的整個犯罪集團。 因此，我們現在有了清晰的視覺呈現，可以精確地指出從受害者的個人錢包發送給有組織犯罪集團的確切金額（6,100 萬美元）。 你可能還記得我之前提到了數百起收到的投訴；每一宗投訴都是一個拼圖，共同形成了一幅非常清晰的畫面。<h1>資金流向圖顯示了什麼</h1>你應該感到憤怒；或者至少，保持警惕。這些資金最終並沒有落到那些吸毒者、或足不出戶的詐騙犯手中，而是流入了主要在東南亞運作的有組織犯罪集團。在緬甸、柬埔寨和寮國，有實際的園區，被迫販運的工人每天必須工作 16 小時，為這些罪犯創造收入，負責執行電話詐騙。 因此，每位受害者的金錢貢獻都幫助詐騙集團的收入資助了更多的受害者。此外，聯邦調查局 2023 年網路犯罪報告指出，源自（愛情相關的）加密貨幣詐騙造成的犯罪損失，還有額外 39.6 億美元（報告損失）；然而，可以肯定地說，實際損失（可能）遠大於報告的數字，因為大多數受害者羞於報告他們所遭受的罪行。<h1>為何這對你現在很重要</h1>你可能會心想：「我絕不會被騙！」詐騙的受害者也是這麼想的（包括工程師、前教育工作者、小企業主，甚至如前所述，連銀行執行長也一樣）。詐騙者都是專業人士！他們受過受害者心理學的訓練。他們努力花費長時間（數月）與人建立關係，然後才會要求任何資金。 話雖如此，這項調查揭示了我們應該提防什麼： 建立關係的逐步推進——他們絕不會立即要求付款；但關係的發展會自然而然地發生，然後突然間有些事情就變了。轉向加密貨幣——最終，每一次對話都會轉向投資、交易，或一個「特殊平台」，以利用他們被說服是最佳的投資機會。如果你沒有親自見過某人，而他們提起了加密貨幣，你的警惕心應該立即提高！ 催促你趕緊處理你的錢——一旦錢即將到手，總會有一些理由催促你趕快寄出更多的錢來繼續交易。例如限量購買或完成匯款的時限；或是像報稅截止日期；或是與解鎖你的「利潤」相關的某種費用。<h1>更大的啟示</h1>調查人員展示了區塊鏈在保護那些從事非法活動者方面的局限性。雖然區塊鏈上的匿名性可能為從事網路交易的犯罪分子提供一些安慰，但現實是區塊鏈帳本對網路上任何人都是公開可存取的。 因此，那種使加密貨幣成為如此有價值工具的相同透明度，也意味著它是可視和可追溯的。對於本案中的大多數受騙者來說，追蹤被盜資金並不能讓他們有機會追回。追蹤資金和追回資金是兩回事。最終，絕大多數受害者將沒有機會追回任何損失的資金。這就是為什麼預防永遠是最好的選擇。 請將此訊息分享給你所愛的家人或朋友（不是為了嚇唬他們，而是為了賦予他們力量），透過轉發讓他們也能告知可能正在使用網路交友網站的父母/朋友/家人。調查人員已經盡了他們的職責；現在是你該盡職責的時候了。 透過就這些話題進行一次討論，可能可以幫助挽救某人的畢生積蓄。今天就開始那次討論吧！

6100萬美元？這就是失蹤的數額。這筆款項是直接從尋找愛情的美國勞動者手中被盜取的。結果他們遇到的卻是尋找下一個目標的罪犯。這不是一個

美國調查人員如何追蹤6100萬美元加密戀愛詐騙資金 — 及其方法揭示的真相

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