Kepolisian Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina telah menutup jaringan platform investasi palsu yang menguras dompet kripto milik orang-orang di lebih dari 20 negara, kata lembaga-lembaga tersebut pada hari Selasa.

Sejauh ini penyidik telah mengidentifikasi 62 korban, di antaranya warga negara Jerman, Polandia, Lituania, Latvia, Spanyol, Prancis, Inggris, Kanada, dan Israel. Penyelenggara merekrut lebih dari 46 warga Ukraina dan mengoperasikan beberapa kantor di Kyiv dan wilayah sekitarnya. Para pengembang membangun platform palsu dan mempertahankannya tetap online meskipun ada upaya pemblokiran, sementara yang lain mengisi posisi di kantor, menangani telepon, dan mengurus keamanan.

Dinas Keamanan menggambarkan penyelenggara sebagai seorang spesialis IT berusia 25 tahun dan menyebut omset operasi tersebut mencapai hingga $1 juta per bulan pada puncaknya. Laporan akun mereka menyatakan bahwa penawaran dimulai di Telegram, di mana kelompok tersebut mengiklankan proyek kripto yang konon menguntungkan.

Pengguna yang mendaftar menghubungkan dompet dan mengirimkan dana untuk apa yang mereka yakini sebagai proyek investasi. Staf kemudian memalsukan perdagangan secara manual, menunjukkan saldo yang terus meningkat di dasbor setiap pelanggan.

Ke mana uang itu pergi

Permintaan penarikan diblokir. Untuk memverifikasi bahwa platform berfungsi, korban diberitahu, mereka perlu menghubungkan dompet utama mereka dan menyetujui transaksi uji coba kecil. Persetujuan itu memberi umpan pada 'drainer' yang terpasang di situs, yang memindahkan aset ke dompet yang dikendalikan oleh kelompok tersebut dan mengunci korban dari akses.

Penyidik melacak peralatan server di Belanda yang menyimpan database kelompok tersebut, dan berhasil mengaksesnya. Database tersebut mencatat daftar korban, alamat dompet mereka, jumlah yang diambil, korespondensi internal, dan catatan bagaimana platform tersebut beroperasi. Pendaftaran dan verifikasi juga telah mengumpulkan detail paspor, nomor telepon, alamat email, login, kata sandi, dan foto.

Petugas melakukan 34 penggeledahan di Kyiv dan wilayah sekitarnya, menyita lebih dari 100 komputer, lebih dari 100 ponsel, 79 kartu SIM, sebuah gateway GSM, uang tunai, dan 15 mobil. Beberapa kendaraan dan properti terdaftar atas nama istri dan kerabat tersangka. Penyelenggara bergerak dengan pengawal bersenjata.

Kasus ini diproses berdasarkan Bagian 5 Pasal 190 KUHP Ukraina. Polisi mengatakan mereka masih mengidentifikasi semua yang terlibat, korban-korban selanjutnya, dan total jumlah yang dicuri.

Ukraina memindahkan lebih dari $8.3 juta USDT yang disita ke dompet yang dikelola negara pada bulan Juni, pertama kalinya kripto yang disita ditempatkan di bawah pengelolaan negara. Royal United Services Institute memperkirakan bahwa aturan yang lebih ketat dapat memulihkan setidaknya $10 miliar dalam dana yang dicuri dan pendapatan pajak yang hilang bagi negara tersebut.