Chainalysis Government Solutions telah memperluas gugatan hukumnya terhadap kontrak analisis blockchain senilai $94,66 juta yang diberikan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) kepada TRM Labs.
Gugatan yang disunting yang dipublikasikan pada 28 Agustus merinci tujuh klaim terhadap pemerintah AS. Chainalysis menuduh bahwa ICE secara tidak benar menghindari kompetisi terbuka dan mengevaluasi calon pemasok berdasarkan persyaratan yang tidak sepenuhnya diungkapkan.
Pengajuan ini mewakili laporan Chainalysis mengenai pengadaan tersebut. ICE dan TRM Labs membantah kasus tersebut, dan Pengadilan Klaim Federal AS belum menemukan bahwa salah satu pihak bertindak tidak benar.
ICE memberikan kontrak 70CMSD26C00000005 kepada TRM Labs pada 1 Juli. Perjanjian satu tahun ini berlangsung hingga 30 Juni 2027 dan mencakup perangkat lunak forensik serta dukungan untuk penyelidikan Gugus Tugas Keamanan Dalam Negeri.
Pekerjaan tersebut meliputi pelacakan blockchain, gangguan penipuan, investigasi kejahatan siber, dan dukungan untuk kasus pemerasan seksual. TRM Labs kemudian bergabung dalam gugatan sebagai tergugat-intervenor, memungkinkannya untuk mempertahankan penghargaan tersebut bersama pemerintah.
Tiga klaim pertama Chainalysis berfokus pada bagaimana ICE mendefinisikan dan mengevaluasi persyaratannya. Perusahaan berpendapat bahwa pernyataan kemampuannya memenuhi setiap persyaratan dalam Pernyataan Kebutuhan akhir ICE. Oleh karena itu, ia membantah keputusan ICE bahwa TRM adalah satu-satunya sumber yang bertanggung jawab yang mampu melakukan pekerjaan tersebut.
Chainalysis juga menuduh bahwa ICE mengandalkan Permintaan Informasi sebelumnya saat memutuskan apakah pemasok lain dapat memenuhi syarat. Perusahaan mengatakan beberapa persyaratan dari dokumen tersebut tidak muncul dalam Pernyataan Kebutuhan akhir yang berdasarkan itu vendor diminta menyiapkan pengajuan mereka.
Persyaratan yang dipermasalahkan tersebut termasuk akses ke basis data pelaporan penipuan proprietary yang berisi lebih dari satu juta catatan, notifikasi otomatis kepada penyedia layanan aset virtual, dan kemitraan operasional dengan penerbit stablecoin.
Klaim keempat menuduh bahwa ICE gagal memberikan pertimbangan yang berarti pada pernyataan kemampuan Chainalysis. ICE menerbitkan pemberitahuan niatnya pada 8 Juni dan meminta tanggapan paling lambat 11 Juni.
Pemasok yang tertarik hanya bisa mengajukan satu halaman, meskipun Pernyataan Kebutuhan itu sendiri berjalan sekitar satu setengah halaman dan meliputi tiga area operasional. Chainalysis mengatakan ICE tidak mengajukan pertanyaan lanjutan sebelum menyelesaikan laporan riset pasarnya keesokan harinya.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa laporan ICE mengakui kedua perusahaan memiliki platform investigasi yang matang dan integrasi kecerdasan buatan. Laporan itu juga diduga mengakui bahwa keduanya dapat mengerahkan personel yang memiliki izin keamanan. Namun, ICE menyimpulkan bahwa Chainalysis kekurangan kemampuan lain yang dibutuhkan untuk program tersebut.
Chainalysis membantah penilaian tersebut. Ia berpendapat bahwa periode respons yang singkat, pembatasan satu halaman, dan tidak adanya pertanyaan lanjutan mengubah tinjauan kemampuan menjadi “formalitas belaka.” Kata-kata tersebut mencerminkan tuduhan perusahaan, bukan temuan pengadilan.
Klaim kelima menyangkut dugaan spesifikasi yang restriktif. Chainalysis mengatakan pertanyaan tentang pembekuan aset otomatis, kemitraan stablecoin, dan ukuran basis data pelaporan korban sangat cocok dengan produk TRM atau perjanjian komersial.
Chainalysis mengklaim telah menawarkan metode alternatif yang dapat mencapai tujuan investigasi yang sama. Gugatan tersebut mengatakan justifikasi ICE tidak menjelaskan mengapa alternatif tersebut tidak memadai.
Klaim keenam membahas penggunaan ICE atas aturan Perombakan FAR Revolusioner pemerintah federal. Chainalysis berpendapat bahwa ICE mengandalkan alasan “kemampuan unik” yang ditemukan dalam versi lama peraturan akuisisi federal tetapi dihilangkan dari aturan yang mengatur pengadaan ini.
Aturan akuisisi saat ini mengizinkan lembaga untuk menghindari kompetisi penuh dan terbuka ketika hanya satu sumber yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Aturan tersebut juga memerlukan pertimbangan pernyataan kemampuan dan melarang lembaga menggunakan perencanaan yang tidak memadai untuk membenarkan kompetisi terbatas.
Klaim ketujuh Chainalysis berfokus pada persyaratan perencanaan tersebut. Perusahaan mencatat bahwa ICE mengeluarkan permintaan informasinya pada 28 Mei, menerima tanggapan 20 halaman dari Chainalysis pada 2 Juni, dan mengumumkan penghargaan sumber tunggal yang direncanakan enam hari kemudian.
ICE kemudian menutup periode pernyataan kemampuan pada 11 Juni dan menyelesaikan laporan riset pasarnya pada 12 Juni. Chainalysis berpendapat bahwa jadwal waktu ini menyisakan terlalu sedikit waktu untuk menyelaraskan persyaratan yang berbeda atau menilai pemasok alternatif.
Pemerintah mungkin berargumen bahwa ICE secara wajar menyimpulkan bahwa TRM sendiri dapat memenuhi persyaratan operasionalnya. Substansi dari posisi tersebut masih harus diputuskan oleh pengadilan.
Chainalysis menginginkan pengadilan untuk menyatakan penghargaan tersebut melanggar hukum, secara permanen menghentikan pelaksanaan, dan memerintahkan ICE untuk melakukan kompetisi penuh dan terbuka. Ia juga mencari biaya hukum berdasarkan Undang-Undang Akses yang Sama terhadap Keadilan.
Tantangan yang berhasil tidak akan secara otomatis mengalihkan kontrak ke Chainalysis. Pengadilan mungkin malah meminta ICE untuk mempertimbangkan kembali analisisnya, membuka kembali kompetisi, atau menyiapkan justifikasi sumber tunggal yang memadai secara hukum. Pengadilan juga dapat menolak perintah injungsi yang diminta dan membiarkan kontrak TRM tetap berlaku.
Hakim Stephen S. Schwartz telah menempatkan kasus ini pada jadwal yang dipercepat. Argumen lisan dijadwalkan pada 2 September pukul 10 pagi EDT di Washington, D.C. Pemerintah telah meminta putusan paling lambat 10 September, meskipun pengadilan tidak terikat oleh tanggal yang diminta tersebut.
Seperti yang sebelumnya dilaporkan crypto.news, kontrak ini mendukung peningkatan ketergantungan federal pada penyedia intelijen blockchain swasta. Kedua perusahaan telah bekerja dengan lembaga penegak hukum, dan keduanya berkontribusi dukungan pelacakan pada operasi pembekuan aset internasional senilai $701 juta.
Dalam liputan terkait, Chainalysis baru-baru ini menghasilkan 14.300 petunjuk investigasi dari aktivitas mata uang kripto yang terhubung dengan jaringan dugaan pelecehan anak. Sengketa ICE sekarang meminta pengadilan untuk memutuskan apakah pemerintah mengikuti hukum pengadaan saat memilih penyedia mana yang akan mendukung program investigasi besar lainnya.
