Kantor Kejaksaan Agung Argentina telah melatih jaksa, pejabat, dan staf untuk melacak, menganalisis, dan menyita aset virtual karena mata uang kripto memainkan peran yang lebih besar dalam investigasi kriminal di seluruh negeri.
Ministerio Público Fiscal, atau MPF, mengatakan bahwa mereka mengadakan kursus khusus berjudul “Aset Virtual: Analisis Keuangan, Pelacakan, Deteksi, dan Penyitaan” sebagai bagian dari program akademik opsionalnya, dengan sesi yang diadakan secara jarak jauh pada 19 Agustus dan 2 September.
Pelatihan ini terbatas untuk karyawan, pejabat, dan hakim di dalam institusi dan berfokus pada pengetahuan teknis yang diperlukan ketika aset digital menjadi bagian dari investigasi keuangan atau kriminal.
Carmen Chena, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam kontrol anti-pencucian uang, memimpin sesi melalui Zoom. Program ini mencakup analisis keuangan dompet digital, pelacakan mata uang kripto, pemulihan aset, dan prosedur hukum yang tersedia ketika penyelidik berupaya membatasi atau menyita dana digital.
Kursus dimulai dengan perubahan dalam metode pemulihan aset yang diciptakan oleh aset virtual sebelum beralih ke analisis keuangan dan patrimonial dompet digital.
Peserta mempelajari kerangka hukum domestik Argentina bersama dengan aturan internasional yang mengatur aset virtual dan memeriksa struktur ekosistem mata uang kripto. Program ini mencakup berbagai metode untuk menerapkan tindakan pencegahan pada dana digital dan menggunakan studi kasus praktis untuk menunjukkan bagaimana prosedur tersebut dapat bekerja selama investigasi.
Bagi MPF, subjek ini termasuk dalam perannya sebagai institusi independen dalam sistem peradilan Argentina. Lembaga ini mempromosikan tindakan yudisial dalam membela legalitas dan kepentingan umum masyarakat, sementara salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengarahkan investigasi kriminal publik.
Pelacakan kripto telah menjadi bagian dari beberapa kasus besar Argentina, yang mengharuskan penyelidik untuk melacak transaksi di berbagai dompet, jaringan blockchain, dan bursa.
Pada bulan Juli, seorang hakim Argentina memerintahkan identifikasi orang-orang di balik 25 dompet mata uang kripto yang terhubung dengan penyelidikan $LIBRA dan memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan alamat tersebut.
Penyelidik telah merekonstruksi pergerakan yang melibatkan jutaan dolar di beberapa jaringan blockchain. Sebuah laporan dari Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal Argentina menemukan bahwa empat dari delapan dompet yang diidentifikasi sebagai milik Tim Libra telah mengonsolidasikan dana ke satu alamat.
Pihak berwenang kemudian melacak 498.539 USDT yang ditransfer melalui protokol lintas-rantai ke dompet di jaringan Tron. Alamat penerima membagi dana menjadi 17 transaksi, sementara penyelidik mengidentifikasi transfer yang melibatkan Binance, Bybit, OKX, dan Bitfinex.
Pengadilan mencari catatan kenali-pelanggan (KYC), alamat IP, riwayat transaksi, dan informasi lain yang dapat membantu mengidentifikasi orang-orang di balik transaksi tersebut.
Kasus $LIBRA telah memberikan contoh terbaru kepada penyelidik Argentina tentang pekerjaan teknis yang diperlukan ketika aset kripto bergerak melalui beberapa alamat dan platform perdagangan.
Crypto.news sebelumnya melaporkan pada bulan Juli bahwa penyelidik sedang memeriksa sekitar $8,2 juta yang tetap tidak aktif sebelum bergerak lagi pada bulan Mei melalui dompet yang ditempatkan di bawah pengawasan yudisial.
Penyelidikan ini berawal dari peluncuran LIBRA pada Februari 2025, sebuah token yang dipromosikan di media sosial oleh Presiden Argentina Javier Milei. Harganya naik pesat setelah unggahan Milei sebelum kemudian anjlok, memicu investigasi kriminal dan perdata terhadap orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut.
Catatan telepon yang ditinjau oleh jaksa kemudian menunjukkan bahwa Milei melakukan tujuh panggilan dengan seorang pengusaha yang terhubung dengan LIBRA sekitar waktu unggahan media sosialnya. Penyelidik tidak mengungkapkan apa yang dibahas selama panggilan tersebut.
Milei telah membantah melakukan kesalahan dan sebelumnya mengatakan keterlibatannya terbatas pada berbagi informasi tentang apa yang ia pahami sebagai proyek swasta yang mendukung ekonomi Argentina.
Penyelidikan yudisial terus memeriksa hubungan keuangan, komunikasi, dan transaksi yang terkait dengan LIBRA. Jaksa harus menganalisis baik catatan konvensional maupun aktivitas blockchain saat mereka merekonstruksi pergerakan dana yang terhubung dengan token.
Investigasi semacam itu dapat mengharuskan pihak berwenang untuk mengidentifikasi alamat dompet, membangun hubungan antara alamat dan individu, melacak aset ketika mereka bergerak di antara blockchain, dan mendapatkan catatan pelanggan ketika dana melewati bursa terpusat.
Materi-materi tersebut tumpang tindih dengan kursus MPF, yang secara khusus mencakup analisis keuangan dompet digital, metode pelacakan, tindakan pencegahan, dan prosedur penyitaan aset.
Sistem peradilan Argentina telah menggunakan pelacakan kripto dan pembatasan aset sebelum investigasi LIBRA.
Pada Desember 2024, pengadilan Argentina menyita dompet USDT yang berisi sekitar $3,5 juta selama investigasi Rainbowex, dugaan skema Ponzi perdagangan.
Pihak berwenang membekukan dompet mata uang kripto dan rekening bank yang terhubung dengan kasus tersebut, sementara para ahli dari platform kripto Argentina Lemon dan firma forensik blockchain Chainalysis dan Qlue memberikan dukungan teknis untuk melacak dana tersebut.
Lebih dari 15 penggerebekan dilakukan di seluruh Argentina sebagai bagian dari investigasi Rainbowex, dan setidaknya empat orang ditangkap. Pihak berwenang bekerja sama dengan Interpol untuk menemukan individu dari Malaysia yang dicurigai terlibat dalam pembuatan dan pengoperasian platform tersebut.
Rainbowex telah menawarkan investor pengembalian harian antara 1% dan 2%, dengan dugaan skema tersebut mempengaruhi orang-orang di San Pedro, Buenos Aires.
Pengadilan Argentina telah menangani sengketa lain yang melibatkan pemulihan mata uang kripto. Pada tahun 2022, pengadilan memerintahkan Binance untuk mengembalikan Bitcoin kepada korban pencurian, contoh lain otoritas yudisial yang berurusan langsung dengan aset digital yang disimpan atau ditransfer melalui platform kripto.
Pelatihan MPF datang saat penggunaan mata uang kripto tetap substansial di Argentina. Stablecoin menyumbang 94% dari volume perdagangan mata uang kripto berdenominasi peso dalam data yang diterbitkan oleh a16z Crypto pada 30 Agustus menggunakan angka dari Artemis.
Analisis tersebut memperkirakan bahwa sekitar satu dari lima orang Argentina menggunakan mata uang kripto, sementara unduhan 15 aplikasi kripto terkemuka di negara itu meningkat 93% selama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Bisnis kripto yang beroperasi di Argentina telah menghadapi sistem pendaftaran dan kepatuhan yang lebih terdefinisi karena pihak berwenang membawa penyedia aset virtual ke dalam struktur pengawasan keuangan yang ada.
Komisi Sekuritas Nasional, yang dikenal secara lokal sebagai CNV, memelihara daftar Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di negara itu. Perusahaan yang diterima dalam sistem harus mematuhi persyaratan yang terkait dengan kontrol anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bitget, misalnya, mengamankan pendaftaran VASP di Argentina pada bulan Juni, membawa bursa tersebut ke dalam kerangka peraturan negara untuk penyedia layanan mata uang kripto.
Bisnis yang terdaftar tunduk pada kewajiban pelaporan dan kepatuhan yang melibatkan Unit Informasi Keuangan Argentina dan otoritas terkait lainnya.
Pada saat yang sama, aktivitas mata uang kripto telah meluas ke produk yang dikembangkan oleh kelompok keuangan tradisional. Pada bulan Juli, BIND Group dan Petersen Group sedang mengembangkan stablecoin peso melalui bisnis aset digital terpisah untuk penggunaan termasuk pembayaran terprogram, operasi perbendaharaan, manajemen jaminan, dan penyelesaian onchain.
Bagi jaksa yang menyelidiki transaksi dalam ekosistem yang berkembang itu, kursus MPF mencakup aturan nasional dan internasional yang berlaku untuk aset virtual, di samping metode praktis yang digunakan untuk menganalisis dompet, melacak transaksi, dan menerapkan tindakan pencegahan pada dana mata uang kripto.
