پلیس ملی و سرویس امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک شبکه از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی را که کیف پول‌های رمزنگاری شده متعلق به افراد در بیش از 20 کشور را تخلیه کرده بود، منهدم کرده‌اند.

بازرسان تاکنون 62 قربانی را شناسایی کرده‌اند که در میان آنها شهروندانی از آلمان، لهستان، لیتوانی، لتونی، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، کانادا و اسرائیل دیده می‌شوند. سازمان‌دهنده بیش از 46 اوکراینی را استخدام کرده و چندین دفتر در کی‌یف و منطقه اطراف آن اداره می‌کرد. توسعه‌دهندگان، پلتفرم‌های جعلی را ساخته و آنها را در برابر تلاش‌های مسدودسازی آنلاین نگه می‌داشتند، در حالی که دیگران در دفاتر مشغول به کار بودند، با تلفن‌ها سروکار داشتند و امنیت را مدیریت می‌کردند.

سرویس امنیتی این سازمان‌دهنده را یک متخصص فناوری اطلاعات 25 ساله توصیف کرد و گردش مالی این عملیات را در اوج خود تا 1 میلیون دلار در ماه برآورد کرد. گزارش آنها حاکی از آن است که این طرح ابتدا در تلگرام آغاز شد، جایی که گروه پروژه‌های رمزنگاری (کریپتو) به ظاهر سودآور را تبلیغ می‌کرد.

کاربرانی که ثبت‌نام کردند، کیف پول خود را متصل کرده و وجوه را برای آنچه به آنها گفته شده بود پروژه‌های سرمایه‌گذاری است، ارسال می‌کردند. سپس کارکنان، معاملات را به صورت دستی جعل می‌کردند و موجودی‌ها را در داشبورد هر مشتری رو به افزایش نشان می‌دادند.

پول به کجا رفت

درخواست‌های برداشت مسدود می‌شد. به قربانیان گفته می‌شد که برای تأیید عملکرد پلتفرم، باید کیف پول اصلی خود را متصل کرده و یک تراکنش آزمایشی کوچک را تأیید کنند. این تأیید، یک "درینر" (wallet drainer) تعبیه‌شده در سایت را فعال می‌کرد که دارایی‌ها را به کیف پول‌های تحت کنترل گروه منتقل کرده و دسترسی قربانی را مسدود می‌کرد.

بازرسان تجهیزات سرور در هلند را که حاوی پایگاه داده گروه بود، ردیابی کرده و به آن دسترسی پیدا کردند. این پایگاه داده شامل فهرست قربانیان، آدرس کیف پول‌های آنها، مبالغ برداشت شده، مکاتبات داخلی و سوابق نحوه عملکرد پلتفرم‌ها بود. ثبت‌نام و تأیید هویت همچنین جزئیات گذرنامه، شماره تلفن، آدرس ایمیل، نام‌های کاربری، رمز عبور و عکس‌ها را جمع‌آوری کرده بود.

افسران 34 عملیات جستجو در سراسر کی‌یف و منطقه انجام دادند و بیش از 100 کامپیوتر، بیش از 100 تلفن، 79 سیم کارت، یک گیت‌وی GSM، پول نقد و 15 خودرو را ضبط کردند. برخی از وسایل نقلیه و اموال به نام همسران و بستگان مظنونین ثبت شده بودند. سازمان‌دهنده با محافظان مسلح رفت و آمد می‌کرد.

این پرونده تحت بخش 5 ماده 190 قانون کیفری اوکراین در حال پیگیری است. پلیس می‌گوید که هنوز در حال شناسایی همه افراد درگیر، قربانیان بیشتر و کل مبلغ سرقت شده هستند.

اوکراین در ماه ژوئن بیش از 8.3 میلیون دلار تتر (USDT) مصادره شده را به یک کیف پول دولتی منتقل کرد که این اولین بار بود که رمزنگاری مصادره شده تحت مدیریت دولت قرار می‌گرفت. موسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) تخمین زده است که قوانین سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند حداقل 10 میلیارد دلار از وجوه سرقت شده و درآمدهای مالیاتی از دست رفته را برای این کشور بازیابی کند.