وزارت دادگستری روز جمعه اعلام کرد که یک مرد اهل تنسی به اتهامات فدرال ناشی از کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی ادعایی که میلیونها دلار از سرمایهگذاران در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بود، متهم شده است.
میثم ام. عبیدی، 47 ساله، اهل نولنسویل، تنسی، با 11 فقره اتهام فدرال روبرو است که او را متهم به اداره یک شرکت سرمایهگذاری رمزارزی کلاهبردارانه به نام Star Credit Holdings بین سالهای 2020 تا 2024 میکند.
دادستانها ادعا میکنند که عبیدی از مجموعهای از وعدههای دروغین برای جذب سرمایهگذاران استفاده کرده است. از جمله ادعاهای نادرستی که او ظاهراً مطرح کرده است: تضمین نرخهای بازده بالا، ادعای حفظ یک صندوق ذخیره قابل توجه برای محافظت از سرمایهگذاران، و اظهارات مبنی بر اینکه او سرمایه بسیار بیشتری نسبت به آنچه واقعاً کنترل میکرد، مدیریت میکند.
عبیدی به جای تولید بازده از طریق معاملات مشروع، ظاهراً سرمایهگذاران اولیه را با استفاده از پولی که توسط سرمایهگذاران جدیدتر تأمین میشد، پرداخت کرده است – که از ویژگیهای بارز ساختار طرح پانزی کلاسیک است. او همچنین ظاهراً به سرمایهگذاران کمک کرده است تا وامهای شخصی به نام خود دریافت کنند تا وجوه بیشتری را به شرکت سرازیر کنند و حداقل یک سوگندنامه را جعل کرده است که ادعا میکند هویت یک سرمایهگذار به سرقت رفته تا چنین وامی را دریافت کند.
دادستانها میگویند عبیدی بیش از 1.9 میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران را به خود و اعضای خانوادهاش منحرف کرده و همچنین از گزارش درآمد حاصل از این عملیات در اظهارنامههای مالیاتی فدرال خود کوتاهی کرده است.
"طرحهای پانزی، کلاهبرداریهای رمزارزی و تقلب مالی میتواند برای سرمایهگذاران فردی ویرانگر، برای مؤسسات مالی مضر و برای خزانهداری ایالات متحده زیانبار باشد،" دی. مایکل دوناونت، دادستان ایالات متحده، در بیانیهای گفت. "ما از شرکای آژانس فدرال خود برای تحقیقات برجسته آنها در این پرونده فجیع تمجید میکنیم. هر جا که تقلب در منطقه غربی تنسی رخ دهد، این دفتر آماده خواهد بود تا متخلفان را پاسخگو کند."
کیفرخواست شامل اتهامات کلاهبرداری اینترنتی (وایر فراد)، اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، کمک به تهیه اظهارنامههای مالیاتی دروغین و پولشویی است. در صورت محکومیت در تمام اتهامات، عبیدی میتواند با دههها حبس در زندان فدرال روبرو شود.
