پلیس کره جنوبی 26 کاربر پلی‌مارکت را به اتهام قمار غیرقانونی درگیر با 17.6 میلیارد وون، معادل تقریبی 12.7 میلیون دلار، بازداشت کرده است که 18 پرونده تا 15 سپتامبر به دادستانی ارجاع شده‌اند.

آسیا بیزینس دیلی در 17 سپتامبر، با استناد به مدارک آژانس پلیس ملی که در اختیار دفتر یون کون-یونگ، قانونگذار، قرار گرفته بود، گزارش داد که واحد تحقیقات سایبری آژانس پلیس استان گانگ‌وون بالاترین مبلغ شرط‌بندی فردی را حدود 5.7 میلیارد وون ثبت کرده است. این گزارش در ساعت 10:08 صبح به وقت کره جنوبی به‌روزرسانی شد.

دیجیتال است (Digital Asset) بعدها با استناد به همان مدارک پلیس گزارش داد که بازرسان تحقیقات اولیه را در ماه مارس آغاز کرده و از ماه مه به طور رسمی کاربران را بازداشت کرده‌اند. پلیس اعلام کرد که فهرست متعارف کاربران داخلی از این پلتفرم در دسترس نبوده، زیرا پلی‌مارکت از ساختار همتا به همتای غیرحضانتی (non-custodial peer-to-peer) استفاده می‌کند، بنابراین بازرسان تراکنش‌های عمومی بلاکچین را با ابزارهای اطلاعاتی منبع باز (open-source intelligence tools) ردیابی کردند.

کاربران پلی‌مارکت از طریق سوابق بلاکچین ردیابی شدند

پلیس اعلام کرد که داده‌های تراکنش عمومی بلاکچین به بازرسان امکان شناسایی کاربران فردی را داده است، حتی با وجود اینکه پلی‌مارکت فهرست مشتریان با نام واقعی را به شکلی که پلتفرم‌های متمرکز دارند، نگهداری نمی‌کند. مدارک پلیس منتشر شده، آدرس‌های کیف پول (wallet addresses) مرتبط با 26 مظنون را فاش نکرد و از بررسی مستقل آدرس به آدرس مجموع شرط‌بندی‌های گزارش شده جلوگیری کرد.

همانطور که کریپتو.نیوز (crypto.news) در ماه ژوئن گزارش داد، تحقیقات پلیس گانگ‌وون پیش از این به اولین تحقیق شناخته شده کره جنوبی تبدیل شده بود که بر کاربران داخلی پلی‌مارکت متمرکز بود. مقامات در آن زمان در حال بررسی بودند که آیا فعالیت قراردادهای رویدادی می‌تواند در چارچوب قوانین قمار کشور قرار گیرد یا خیر.

جدیدترین آمار پلیس نشان می‌دهد که 18 نفر از 26 کاربر بازداشت شده تا 15 سپتامبر به دادستانی ارجاع شده‌اند. مدارک بررسی شده، کیفرخواست‌ها، تاریخ‌های محاکمه یا احکام دادگاه مربوط به این پرونده‌ها را گزارش نمی‌کنند.

پلیس می‌گوید معاملات پلی‌مارکت می‌توانند با قوانین قمار مطابقت داشته باشند

بازرسان بر ماده 246 قانون جزایی کره جنوبی تکیه می‌کنند. این ماده بیان می‌کند که قمار می‌تواند تا 10 میلیون وون جریمه داشته باشد، در حالی که قمار عادتی می‌تواند منجر به حبس تا سه سال یا جریمه تا 20 میلیون وون شود. متن فعلی در 13 سپتامبر 2026 به اجرا درآمد.

پلیس به یک حکم دادگاه عالی در سال 2008 استناد کرده است که به نقش شانس در قمار می‌پردازد. دادگاه حکم داد که قمار می‌تواند وجود داشته باشد زمانی که دارایی بر روی نتیجه‌ای شرط‌بندی می‌شود که طرفین نمی‌توانند به طور قطع آن را پیش‌بینی یا آزادانه کنترل کنند، حتی زمانی که توانایی یک شرکت‌کننده بر نتیجه تأثیر می‌گذارد.

با اعمال آن سابقه، پلیس به دیجیتال است (Digital Asset) گفت که فعالیت پلی‌مارکت می‌تواند ماده 246 را برآورده کند، زمانی که کاربران دارایی‌های دیجیتال (digital assets) را روی یک رویداد شرط‌بندی می‌کنند و بسته به یک نتیجه نامشخص، یا عواید تسویه (settlement proceeds) را دریافت می‌کنند یا مبلغ خرید خود را از دست می‌دهند. پلیس گفت شباهت‌ها به مشتقات (derivatives) یا عدم وجود یک دستورالعمل جداگانه، اتهامات قمار را به طور خودکار منتفی نمی‌کند.

کاربران تحت تحقیق این تفسیر را رد می‌کنند. آسیا بیزینس دیلی گزارش داد که از دیدگاه آنها، پلی‌مارکت یک "بازار مشتقات مبتنی بر دارایی مجازی" است که در آن قراردادهای احتمالی می‌توانند قبل از تسویه نهایی خرید و فروش شوند. این استدلال در پرونده‌های گزارش شده تاکنون توسط دادگاه پذیرفته نشده است.

وکیل کیم ته-ریم از شرکت حقوقی اکسیس (AXIS Law) به این نشریه گفت که دادگاه‌ها ممکن است ویژگی‌های ساختاری مانند معاملات دفتر سفارش (order-book trading) و توانایی خروج از موقعیت‌ها قبل از سررسید را بررسی کنند. کیم گفت قراردادهایی که توسط کاربران به عنوان مشتقات پیش‌بینی (prediction derivatives) ادعا می‌شوند، خارج از چارچوب قانون بازار سرمایه (Capital Markets Act) موجود قرار می‌گیرند و کاربرد آن قانون را به عنوان یک دفاع کیفری مستقیم محدود می‌کنند.

کره جنوبی دسترسی به پلی‌مارکت را قبل از ارجاعات مسدود کرد

کمیته بازبینی پخش، رسانه و ارتباطات کره جنوبی در 18 آگوست به مسدود کردن دسترسی داخلی به پلی‌مارکت رأی داد، پس از آنکه دریافت این سرویس محیطی را فراهم می‌کند که رگولاتور آن را یک محیط قمار غیرقانونی برای کاربران محلی می‌دانست.

این کمیته بر بازارهایی متمرکز شد که به سیاست، اقتصاد، ورزش، انتخابات و آب و هوا مرتبط بودند، جایی که کاربران دارایی‌ها را بر روی رویدادهایی که نمی‌توانند کنترل کنند، به خطر می‌اندازند. رگولاتورها گفتند که پلی‌مارکت قوانین بازار و زیرساخت تسویه را مدیریت می‌کند، در حالی که از فعالیت در پلتفرم سود اقتصادی دریافت می‌کند.

همانطور که کریپتو.نیوز پس از تصمیم 18 آگوست گزارش داد، پلی‌مارکت در طول بررسی استدلال کرد که مدل P2P غیرحضانتی (non-custodial P2P) آن، عدم وجود خدمات به زبان کره‌ای و عدم پرداخت با وون کره‌ای به این معنی است که نباید به عنوان اپراتور یک مکان قمار غیرقانونی تلقی شود.

رگولاتور این موضع را رد کرد و گفت: «ویژگی‌های فنی یا ساختار سرویس، مبنایی برای فرار از قابلیت اجرای قوانین داخلی نیست.» این رگولاتور به بازارهای متمرکز بر کره جنوبی و ساختار تسویه "برنده همه چیز را می‌برد" (winner-takes-all) پلتفرم هنگام دستور مسدود کردن دسترسی اشاره کرد.

اقدام ماه آگوست پس از یک فرآیند دادرسی قبلی صورت گرفت. رگولاتورها تصمیم نهایی را به تعویق انداخته بودند و به پلی‌مارکت زمان داده بودند تا موضع خود را قبل از تأیید محدودیت دسترسی در ماه بعد ارائه دهد.

پلتفرم آمریکایی پلی‌مارکت تحت قوانین جداگانه فعالیت می‌کند

پلی‌مارکت در حال حاضر به کاربران می‌گوید که پلتفرم بین‌المللی و کسب‌وکار آمریکایی آن از طریق نهادهای حقوقی جداگانه فعالیت می‌کنند. وب‌سایت آن بیان می‌کند که پلتفرم بین‌المللی توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (U.S. Commodity Futures Trading Commission - CFTC) تنظیم نمی‌شود.

پلی‌مارکت آمریکا (Polymarket US)، در مقایسه، از طریق QCX LLC فعالیت می‌کند. سوابق CFTC، شرکت QCX LLC با نام تجاری Polymarket US را به عنوان یک بازار قرارداد تعیین‌شده (designated contract market) فهرست کرده است که تاریخ تعیین آن 9 ژوئیه 2025 است.

ساختار ایالات متحده مبنای قانونی اعلام شده توسط پلیس کره جنوبی را تغییر نمی‌دهد. بازرسان پرونده‌های کاربران داخلی را بر اساس قانون جزایی کره جنوبی استوار کرده‌اند، در حالی که کمیته بازبینی رسانه‌ها گفته است که ساختار فنی یا سرویس یک پلتفرم به خودی خود نمی‌تواند مانع از اجرای قوانین داخلی شود.

شرکت وابسته به پلی‌مارکت سه درخواست انجمن ملی آتی (National Futures Association) مرتبط با برنامه‌هایی برای معاملات مارجین (margin trading) ثبت کرده بود. این پرونده‌ها مربوط به کسب‌وکار تنظیم‌شده ایالات متحده هستند و از پرونده‌های پلیس کره جنوبی جدا هستند.

هیچ حکم دادگاهی که در منابع کره جنوبی بررسی شده شناسایی شده باشد، هنوز تصمیم نگرفته است که آیا قراردادهای احتمالی دفتر سفارش پلی‌مارکت به دلیل ویژگی‌های شبه-مشتقاتی ادعا شده، خارج از ماده 246 قرار می‌گیرند یا خیر. هجده پرونده به دادستانی ارسال شده‌اند، در حالی که مدارک پلیس منتشر شده، تصمیم کیفرخواست یا تاریخ دادرسی برای هیچ یک از کاربران را گزارش نمی‌کنند.

وب‌سایت پلی‌مارکت همچنان QCX LLC با نام تجاری Polymarket US را به عنوان بازار قرارداد تعیین‌شده تحت نظارت CFTC خود معرفی می‌کند، در حالی که بیان می‌کند پلتفرم بین‌المللی به طور جداگانه فعالیت می‌کند و توسط CFTC تنظیم نمی‌شود.