سم بنکمن-فرید در پرونده تجدیدنظر خود برای لغو محکومیت کلاهبرداری سال ۲۰۲۳ و حکم ۲۵ سال حبس شکست خورد، و مدیرعامل سابق FTX را با گزینههای قانونی کمتری روبرو کرد، در حالی که درخواست عفو جداگانه او همچنان در انتظار بررسی است.
بر اساس حکمی که روز جمعه توسط دادگاه استیناف ناحیه دوم ایالات متحده صادر شد، هیئت سه قاضی به اتفاق آرا اعتراض بنکمن-فرید را رد کرده و حکم مربوط به فروپاشی صرافی رمزارز FTX را تایید کردند.
قاضی بارینگتون پارکر، در نوشتن رأی هیئت، اظهار داشت که شواهد ارائه شده توسط دادستانهای فدرال «قوی» بوده و یافتههای هیئت منصفه را تایید میکند. این حکم بیان داشت که در حالی که بنکمن-فرید به مشتریان، سرمایهگذاران و نهادهای نظارتی اطمینان عمومی میداد که داراییهای مشتریان امن هستند، همزمان از وجوه FTX برای هزینههای شخصی، کمکهای مالی سیاسی، سرمایهگذاریها و خرید املاک استفاده میکرد.
دادستانهای فدرال در منهتن، بنکمن-فرید را متهم کرده بودند که پول مشتریان را از FTX به Alameda Research، شرکت معاملات رمزارز که او تأسیس کرده بود، منحرف کرده است. آنها این طرح را در طول دادرسی «کلاهبرداری در مقیاس حماسی» توصیف کردند.
یک هیئت منصفه فدرال در سال ۲۰۲۳ او را به هفت فقره اتهام، از جمله کلاهبرداری و توطئه، محکوم کرد، پس از آنکه دادستانها ادعا کردند که تقریباً ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
در اعتراض به محکومیت، تیم حقوقی بنکمن-فرید استدلال کرد که قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده، لوئیس کاپلان، به اشتباه شواهدی را که میتوانست باور او مبنی بر توانایی FTX برای پوشش برداشتهای مشتریان را تأیید کند، محدود کرده است.
دادگاه استیناف با این استدلال مخالفت کرد و به سابقه قانونی تثبیت شدهای استناد کرد که کلاهبرداری زمانی رخ میدهد که پول یا دارایی از طریق فریب به دست آید، صرف نظر از اینکه متهم بعداً قصد بازپرداخت به قربانیان را داشته باشد یا خیر.
این حکم، با اشاره مستقیم به آن استدلال، بیان داشت که مشتریان FTX به محض انتقال وجوهشان به Alameda Research مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، فارغ از هرگونه باور بعدی مبنی بر اینکه پول ممکن است در نهایت بازگردانده شود.
در دادگاه، بنکمن-فرید اشتباهات مدیریتی در FTX را پذیرفت اما سرقت وجوه مشتریان را انکار کرد. او خود را در برابر تمام اتهامات بیگناه دانست.
این شکست اخیر، پس از تلاشهای ناموفق قبلی برای تأمین یک محاکمه جدید رخ میدهد. سوابق دادگاه نشان میدهد که بنکمن-فرید قبلاً یک درخواست طبق قانون ۳۳ برای محاکمه مجدد بر اساس آنچه وکلایش شواهد و شهادت جدید توصیف کردند، ارائه داده بود. او بعداً آن درخواست را بدون اثر سوء قبل از اینکه قاضی کاپلان به طور رسمی در آوریل آن را رد کند، پس گرفت.
در آن تصمیم، قاضی کاپلان نوشت که شاهدان مورد استناد دفاع، تازه کشف شده نبودند و میتوانستند در طول محاکمه اصلی فراخوانده شوند. دادستانهای فدرال همچنین ادعاهایی مبنی بر باقی ماندن FTX در وضعیت حلالیت قبل از فروپاشی آن را به چالش کشیدند و در اسناد دادگاه استدلال کردند که این صرافی تنها ۱۰۵ بیتکوین در برابر ادعاهای مشتریان نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ بیتکوین در اختیار داشت.
حتی با رد شدن درخواست تجدیدنظرش، بنکمن-فرید همچنان از طریق یک کانال جداگانه به دنبال عفو است، در حالی که او همچنان بر بیگناهی خود تأکید میکند.
سوابق اداره عفو و بخشودگی وزارت دادگستری ایالات متحده نشان میدهد که او درخواست عفو ریاستجمهوری را ارائه کرده است. این درخواست به دنبال چیزی است که این نهاد آن را «عفو پس از اتمام دوران محکومیت» ذکر میکند.
در اوایل سال جاری، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، دونالد ترامپ، به نیویورک تایمز گفته بود که هیچ برنامهای برای عفو بنکمن-فرید ندارد. اخیراً، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این درخواست، آنها را به همان اظهارات ارجاع داد.
حمایت عمومی برای عفو محدود باقی مانده است. در اظهاراتی که پولیتیکو در ماه می گزارش داد، سناتور سینتیا لومیس گفت که امیدوار است ترامپ مدیر اجرایی سابق FTX را به دلیل آسیبی که به مشتریان وارد کرده است، عفو نکند.
بنکمن-فرید که اکنون ۳۴ سال دارد، در یک زندان فدرال با امنیت پایین در نزدیکی سانتا باربارا، کالیفرنیا، دوران محکومیت خود را سپری میکند. سوابق اداره فدرال زندانها نشان میدهد که او در حال حاضر واجد شرایط آزادی در سال ۲۰۴۴ است.
وکلای او بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر در مورد حکم روز جمعه پاسخ ندادند. گزینههای قانونی که هنوز در دسترس هستند شامل درخواست از کل ناحیه دوم (دادگاه استیناف) برای بازبینی پرونده یا درخواست از دیوان عالی ایالات متحده برای رسیدگی به تجدیدنظر است.
