یک مرد اهل فلوریدا به دلیل راهاندازی یک کسبوکار غیرمجاز انتقال پول مرتبط با HyperFund، یک طرح سرمایهگذاری رمزارزی که مقامات ایالات متحده آن را کلاهبرداریای توصیف کردهاند که تقریباً ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده بود، اعتراف کرده است.
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه مریلند اعلام کرد که رادنی برتون، که در فضای آنلاین با نام «بیتکوین رادنی» شناخته میشود، به توطئه برای ارائه خدمات غیرمجاز انتقال پول که به ترویج HyperFund کمک میکرد، اعتراف کرده است.
دادستانهای فدرال گفتند که برتون بین ژوئن ۲۰۲۰ و ژانویه ۲۰۲۲ در این عملیات شرکت داشته و حداقل ۷.۸ میلیون دلار از این طرح دریافت کرده است.
اسناد دادگاه حاکی از آن است که برتون چندین شرکت را کنترل میکرد که ادعا میکردند خدمات مشاورهای ارائه میدهند، در حالی که به بازاریابی HyperFund برای سرمایهگذاران کمک میکردند. دادستانها ادعا کردند که او در طول فعالیت خود با این پلتفرم، از وجوه سرمایهگذاران برای ثروتمند شدن شخصی استفاده کرده است.
مقامات فدرال جلسه صدور حکم برتون را برای ۲۳ ژوئیه تعیین کردهاند. او برای توطئه در راستای راهاندازی یک کسبوکار غیرمجاز انتقال پول، با حداکثر پنج سال حبس مواجه است.
کلی او. هیز، دادستان ایالات متحده در ناحیه مریلند، اعتراف به گناه را در کنار بازرسان تحقیقات جنایی اداره مالیات (IRS) و تحقیقات امنیت داخلی (HSI) اعلام کرد.
دادستانها HyperFund را یک عملیات کلاهبرداری جهانی توصیف کردند که به سرمایهگذاران وعده سود روزانه ۰.۵ تا ۱ درصدی میداد. دفتر دادستانی ایالات متحده گفت که این پلتفرم ادعا میکرد پرداختها از فعالیتهای استخراج رمزارز حاصل میشوند، اگرچه دادستانها ادعا کردند که این شرکت درآمد استخراجی را که تبلیغ میکرد، تولید نکرده است.
HyperFund در سالهای اخیر در میان بزرگترین پروندههای کلاهبرداری رمزارزی قرار گرفت. مقامات فدرال ارزش این طرح را تقریباً ۱.۸ میلیارد دلار برآورد کردند، در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در شکایت مدنی ژانویه ۲۰۲۴ خود ادعا کرد که HyperFund حدود ۱.۷ میلیارد دلار از سرمایهگذاران در سراسر جهان جمعآوری کرده است.
در آن شکایت، SEC اپراتورهای HyperFund را متهم کرد که سرمایهگذاریهای مرتبط با عملیات استخراج رمزارز بسیار سودآور را ترویج کردهاند، در حالی که از وجوه شرکتکنندگان جدیدتر برای پرداخت به سرمایهگذاران قبلی استفاده میکردند. گوربیر گروال، مدیر وقت بخش اجرای SEC، گفت که این پلتفرم سرمایهگذاران را با وعدههای سود مرتبط با استخراج جذب کرده است، حتی با وجود اینکه وجوه سرمایهگذاران در نهایت عملیات را تأمین مالی میکرد.
دادستانهای فدرال در مریلند، سم لی، تبعه استرالیایی، و برندا چونگا، ساکن مریلند، را در ژانویه ۲۰۲۴ متهم کردند. دولت هر دو را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری الکترونیکی در ارتباط با HyperFund متهم کرد.
جلسه صدور حکم چونگا چندین بار به تعویق افتاده و در حال حاضر برای ۲۹ ژوئن برنامهریزی شده است. لی، که مقامات او را به عنوان یکی از بنیانگذاران HyperFund شناسایی کردهاند، متهم شده است اما هنوز محکوم نشده است.
اسناد عمومی نشان میدهد که این پروژه در طول وجود خود چندین بار تغییر نام تجاری داشته است. HyperCapital در اوایل سال ۲۰۲۲ به عنوان یک اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) راهاندازی شد و سپس تحت نام HyperFund فعالیت کرد، پیش از آنکه این شرکت در نوامبر ۲۰۲۲ فرو بپاشد.
