بازرسان فدرال تحقیقاتی را در مورد جورج سانتوس، نماینده سابق کنگره آمریکا، پس از معاملات مشکوک در بازار پیشبینی که گفته میشود دهها هزار دلار در حوالی سخنرانی ماه فوریه دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق، در مورد وضعیت کشور، درآمد کسب کردهاند، آغاز کردهاند.
انپیآر گزارش داد که وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالا در حال تحقیق در مورد سانتوس هستند، پس از آنکه پلتفرم بازار پیشبینی کالشی فعالیت معاملاتی غیرمعمولی را مرتبط با قراردادی مبنی بر حضور او در سخنرانی تشخیص داد. طبق گزارش انپیآر، کالشی پس از بررسی معاملات، حساب سانتوس را مسدود کرده و موضوع را به رگولاتورها ارجاع داده است.
بر اساس گزارش انپیآر، سانتوس با وجود انتشار ویدئویی در پلتفرم X که نشان میداد قصد دارد در جایگاه تماشاچیان حضور یابد، گفته میشود شرط بسته بود که در این رویداد شرکت نخواهد کرد. به گفته انپیآر، در حالی که رئیسجمهور ترامپ سخنرانی خود را ایراد میکرد، سانتوس از یک فرودگاه پست گذاشت، پس از آن شانس حضور او در بازار به شدت کاهش یافت.
افراد مطلع از این موضوع به انپیآر گفتند که کالشی در چارچوب تحقیقات داخلی خود قصد مصاحبه با سانتوس را داشته است. این گزارش افزود که سانتوس در این درخواستهای مصاحبه شرکت نکرده است.
هنگامی که این رسانه با سانتوس تماس گرفت، او پاسخ داد: «خب، این برای من خبر جدیدی است.»
چند ماه پس از آنکه کالشی کاندیداهای سیاسی را به دلیل معامله بر روی رقابتهای انتخاباتی خودشان تنبیه کرد، پرونده سانتوس توجه تازهای را معطوف میکند به نحوه نظارت بازارهای پیشبینی بر شرکتکنندگانی که ممکن است از نتیجه یک رویداد اطلاع مستقیم داشته باشند.
در ماه آوریل، کالشی سه کاندیدای فدرال را پس از آن تعلیق کرد که بررسی داخلی نشان داد آنها بر روی رقابتهای انتخاباتی خودشان شرطبندی کرده بودند. رابرت دِنو، رئیس بخش اجرای قوانین کالشی، در آن زمان گفت که نامزدهایی که قادر به تأثیرگذاری بر نتایج بازار هستند، صرف نظر از حجم معاملاتشان، قوانین بورس را نقض کردهاند.
آن پروندههای قبلی منجر به جریمههای بورسی شد اما به ارجاع به وزارت دادگستری یا CFTC منجر نشد. گزارش انپیآر نشان میدهد که موضوع سانتوس مسیر متفاوتی را دنبال کرده است، با مسدود کردن حساب توسط کالشی و ارجاع موضوع به رگولاتورها.
کالشی اخیراً اقدامات خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده از بازار گسترش داده است. این شرکت اعلام کرد که ابزارهای غربالگری را معرفی کرده است که برای جلوگیری از معامله کاربران بر روی رویدادهایی که مستقیماً در آنها دخیل هستند، طراحی شدهاند.
توجه رگولاتورها افزایش یافته است زیرا چندین پرونده با اهمیت بالا سؤالاتی را در مورد استفاده از اطلاعات غیرعمومی در قراردادهای مبتنی بر رویداد مطرح کردهاند.
در ماه آوریل، دادستانهای فدرال یک سرباز نیروهای ویژه ارتش آمریکا را متهم کردند که تقریباً ۴۰۹,۸۸۱ دلار از شرطبندیهای پلیمارکت که مرتبط با دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا بود، کسب کرده است. مقامات ادعا کردند که معاملهگر از عملیات اطلاعات قبلی داشته است.
اخیراً، وزارت دادگستری و CFTC، میشل اسپانیولو، مهندس نرمافزار گوگل، را به معاملات داخلی مرتبط با بازارهای پیشبینی متهم کردند. دادستانها ادعا کردند که اسپانیولو از دادههای محرمانه رتبهبندی جستجوی گوگل استفاده کرده است تا ۲.۷ میلیون دلار در پلیمارکت شرطبندی کند، که تقریباً ۱.۲ میلیون دلار سود قبل از اینکه این اطلاعات عمومی شود، به دست آورده است.
دیوید میلر، مدیر اجرایی CFTC، در ماه مه گفت که قوانین معاملات داخلی در بازارهای پیشبینی اعمال میشود و استدلالهایی مبنی بر اینکه قراردادهای رویدادی خارج از قوانین موجود سوءاستفاده از بازار هستند را رد کرد.
کنگره نیز نظارت خود را افزایش داده است. در ماه مه، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، تحقیقاتی را در مورد تدابیر حفاظتی معاملات داخلی در کالشی و پلیمارکت، با هدف جمعآوری اطلاعات در مورد سیستمهای نظارتی و شیوههای اجرایی، آغاز کرد.
با تشدید نظارت، هر دو پلتفرم کالشی و پلیمارکت اقدامات انطباقی بیشتری را معرفی کردهاند.
کالشی بر شناسایی شرکتکنندگانی تمرکز کرده است که مستقیماً در رویدادهای بازار دخیل هستند، در حالی که پلیمارکت قوانین خود را بازنگری کرده، برنامههای نظارتی خود را گسترش داده است و شرکت تحلیلگر بلاکچین چینآنالیسیس (Chainalysis) را برای حمایت از تحقیقات در مورد معاملات داخلی و دستکاری بازار استخدام کرده است.
