وزارت دادگستری ایالات متحده یک حساب محاسبات ابری را که توسط شرکت‌های تابعه گروه هویون (Huione Group) مستقر در کامبوج استفاده می‌شد، توقیف کرده است؛ سازمانی که متهم به پولشویی میلیاردها دلار از درآمدهای کلاهبرداری ارز دیجیتال است. 

ای. تایسن دووا، دستیار دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری، روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت: «توقیف امروز ضربه‌ای به یکی از پرکارترین بازارهای مجرمانه جهان وارد می‌کند.» 

به گفته دووا، گروه هویون از حساب محاسبات ابری توقیف شده به عنوان بخشی از «ستون فقرات فناورانه که امکان انتقال، جابجایی و پنهان کردن میلیاردها دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری را فراهم می‌کرد»، اغلب از طریق مراکز کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی استفاده می‌نمود. 

دووا افزود: «توقیف این بازارها در مبارزه با کلاهبرداری که بسیاری از آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای مسدود کردن مسیرهای پولشویی درآمدهای مجرمانه، حیاتی است.» 

تنها در سال ۲۰۲۵، آمریکایی‌ها بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ضرر ناشی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال را از طریق مرکز شکایت جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی (FBI’s Internet Crime Complaint Center) گزارش کردند. این مبلغ بخشی از تقریباً ۲۱ میلیارد دلار کل ضررهای گزارش شده از تمامی جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های مبتنی بر سایبر در سال ۲۰۲۵ در سراسر ایالات متحده است، طبق گزارش رسمی جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۵. 

توقیف روز سه‌شنبه بخشی از عملیات جاری ریپتاید (Operation Riptide)، کمپین اف‌بی‌آی علیه جرایم سایبری است و به دنبال تعیین گروه هویون (Huione Group) توسط FinCEN در سال گذشته به عنوان یک نگرانی اصلی پولشویی تحت قانون میهن‌پرستی ایالات متحده (USA Patriot Act) انجام می‌شود. این وزارتخانه اشاره کرد که H-Pay Service PLC اکنون به عنوان بخشی از گروه هویون شناخته شده است.

بر اساس این بیانیه، شرکت‌های تابعه هویون ظاهراً به مجرمان کمک می‌کردند تا وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، سرقت‌های سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را در شبکه‌های بلاک‌چین منتقل کنند، پیش از اینکه آن‌ها را به سیستم بانکی قانونی سرازیر کنند. طبق این اعلامیه، بخش زیادی از این سرقت‌ها ظاهراً توسط جمهوری دموکراتیک خلق کره انجام شده است. 

Huione Guarantee، که با نام Haowang Guarantee نیز شناخته می‌شود، کانال‌های تلگرامی را اداره می‌کرد که کارت‌های اعتباری سرقتی، اطلاعات هویتی، درآمدهای بدافزار، خدمات قاچاق انسان و خدمات امانی (escrow) برای پولشویی ارزهای دیجیتال حاصل از کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری را تبلیغ می‌کرد. 

شرکت الیپتیک (Elliptic) سال گذشته دریافت که در بحبوحه فشارهای مالی، هویون یک استیبل‌کوین (stablecoin) را برای ایجاد یک مسیر پرداخت جایگزین برای بازارچه Huione Guarantee راه‌اندازی کرده است. USDH که بر روی اتریوم (Ethereum)، بی.اس.سی (BSC) و ترون (Tron) راه‌اندازی شد، بخشی از مجموعه محصولات بلاک‌چین با نام تجاری هویون بود که شامل یک صرافی غیرمتمرکز (decentralized exchange)، کیف پول ارز دیجیتال بومی (native crypto wallet) و یک بلاک‌چین به نام Huione Chain (معروف به Xone) می‌شد.