دادستانهای فدرال روز چهارشنبه اتهامات کیفری را علیه دو مرد متهم به اداره AudiA6، یک سرویس پولشویی ارز دیجیتال که از سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۸۹ میلیون دلار تراکنش را پردازش کرده بود، فاش کردند.
روسلان ایگورویچ تکاچوک، ۳۷ ساله، شهروند اوکراینی، و الکساندر ولادیمیرویچ لدنیف، ۲۵ ساله، شهروند روسی، همان روز در باتومی گرجستان دستگیر شدند. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی پنسیلوانیا روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که هر یک از آنها در انتظار استرداد هستند و با یک فقره اتهام توطئه برای پولشویی ابزارهای مالی و یک فقره اتهام پولشویی با استفاده از عملیات مخفی مواجهند.
بر اساس این بیانیه، شکایت کیفری ادعا میکند که تکاچوک و لدنیف از اعضای ارشد سازمان AudiA6 هستند و همچنین انجمن جرایم سایبری Dark2Web را مدیریت میکنند، جایی که AudiA6 خدمات خود را تبلیغ میکرد.
یک آگهی Dark2Web که در شکایت ذکر شده بود، پیشنهاد میکرد منبع ارز دیجیتال هر مشتری را که در غیر این صورت قابل ردیابی به منابع جنایی بود، با دریافت هزینهای تا ۵٪ از مبلغ پولشویی شده، پنهان و مبهم کند.
این بیانیه افزود که از طریق تحلیل بلاکچین، مجریان قانون مشخص کردند که تقریباً ۱۰,۳۳۳ بیتکوین از زمان راهاندازی این سرویس در سال ۲۰۲۱، به کیف پولهای ارز دیجیتال AudiA6 واریز شده است.
از این مجموع، تقریباً ۳۹۳.۳۹ بیتکوین مستقیماً از بازارهای تاریک (دارکنت) شناخته شده، سازمانهای باجافزاری، خدمات جرایم سایبری و سایر منابع غیرقانونی وارد شده بود. مابقی وجوه به طور غیرمستقیم از منابع غیرقانونی واریز شده بودند.
دفتر دادستانی ایالات متحده اظهار داشت که این عملیات به عنوان یک وظیفه مشترک با مشارکت سرویس مخفی ایالات متحده، بخش تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی، یوروپل و یوروژاست انجام شده است. این ائتلاف بینالمللی همچنین شامل شرکای اجرای قانون از استرالیا، کانادا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایسلند، ژاپن، لهستان، سوئیس و بریتانیا بود.
طبق این بیانیه، این اقدام مشترک شامل بازرسی سه ملک، هدف قرار دادن سرورها و دامنهها در سراسر ایالات متحده، ایسلند، آلمان و فرانسه، مسدود کردن حسابهای تلگرام مورد استفاده شبکه و مسدود کردن داراییهای ارز دیجیتال همراه با توقیف دستگاههای دیجیتال بود.
زیرساختهای وب آشکار و وب تاریک مرتبط با AudiA6 و انجمن Dark2Web نیز با بنرهای توقیف مجریان قانون جایگزین شدند.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای فضای رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقعی را درباره صنعت رمزارز ارائه دهد. افشای مالی فعلی ما در اینجا آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و برای این منظور در نظر گرفته نشده است.
