دو نفر که ظاهراً مسئول پولشویی بیش از ۳۸۹ میلیون دلار بیت کوین برای سازمان پولشویی ارز دیجیتال AudiA6 بودند، روز چهارشنبه در جمهوری گرجستان دستگیر و متهم شدند.
دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی پنسیلوانیا اعلام کرد که این دو نفر، روسلان ایگورویچ تکاچوک ۳۷ ساله و الکساندر ولادیمیروویچ لدنوف ۲۵ ساله، هر دو به یک فقره توطئه برای پولشویی ابزارهای پولی و یک فقره پولشویی پنهانی به عنوان بخشی از عملیات بینالمللی علیه سازمان AudiA6 متهم شدند.
دفتر دادستان نوشت: "شکایت کیفری در این پرونده ادعا میکند که تکاچوک و لدنوف اعضای ارشد سازمان AudiA6 هستند که خدمات پولشویی ارز دیجیتال و انجمن جرایم سایبری Dark2Web را مدیریت میکنند."
بر اساس این شکایت، طرح AudiA6 پیشنهادی را برای "پنهان کردن و تغییر هویت منبع" داراییهای دیجیتالی مشتریان که میتوانند به منابع مجرمانه مرتبط باشند، تبلیغ میکرد. در ازای آن، این سازمان ۵ درصد کارمزد از وجوه پولشویی شده دریافت میکرد.
آنها پس از تحقیقات موازی از سوی سرویس مخفی ایالات متحده، IRS و آژانسهای اجرای قانون در استرالیا، آلمان، ژاپن و سایر کشورها دستگیر شدند. این عملیات در نهایت منجر به تفتیش سه ملک، مسدود شدن حسابها در پلتفرم پیامرسان تلگرام، مسدودسازی و توقیف داراییهای دیجیتال و قرار دادن بنر توقیف در سایت دارک وب این گروه شد.
با استفاده از تحلیل بلاکچین، این آژانسها ۱۰,۳۳۳ بیت کوین واریز شده به حسابهای ارز دیجیتال AudiA6 را شناسایی کردند که در زمان تراکنشها بیش از ۳۸۹ میلیون دلار ارزش داشت. حدود ۱۹ میلیون دلار از این تراکنشها مستقیماً از منابع غیرقانونی شناخته شده واریز شده بود.
تکاچوک و لدنوف در حال حاضر توسط مقامات جمهوری گرجستان بازداشت هستند و دفتر دادستان ایالات متحده به دنبال استرداد آنها به ناحیه شرقی پنسیلوانیا است. در صورت محکومیت به جرایم ادعایی، این دو ممکن است با حداکثر ۲۰ سال حبس روبرو شوند.
اوایل امسال، وجوه دزدیده شده از طریق یک اپلیکیشن جعلی Ledger که در مک اپ استور قرار داده شده بود، طبق تحلیل پژوهشگر بلاکچین ناشناس ZachXBT، از طریق خدمات AudiA6 پولشویی شده بود.
